Kimlik Bilgileri Çalınarak Şirket Kurulursa Ceza Sorumluluğundan Nasıl Korunulur? 2026 Güncel Rehber

Kimlik bilgileriniz çalınarak adınıza şirket kurulursa şirketin dolandırıcılık, vergi, sahte fatura veya banka işlemlerinden sorumlu olur musunuz? Sahte imza, şirket müdürlüğü, banka hesapları, ticaret sicili ve ceza soruşturmasında yapılması gerekenleri 2026 güncel uygulamasıyla açıklıyoruz.

Bir kişinin kimlik bilgilerinin hukuka aykırı biçimde kullanılarak bilgisi ve rızası dışında şirket kurulması, yalnızca ticaret hukuku bakımından değil ceza hukuku, vergi hukuku, banka işlemleri ve icra takipleri bakımından da son derece ciddi sonuçlar doğurabilir.

Kişi bazen olaydan aylar hatta yıllar sonra haberdar olabilir. Polis veya savcılık tarafından ifadeye çağrıldığında adına şirket kurulduğunu öğrenebilir. Vergi borcu tebligatı gelebilir. Şirketin banka hesaplarının dolandırıcılıkta kullanıldığı ortaya çıkabilir. Sahte faturalar düzenlenmiş olabilir. Şirket üzerinden yüksek miktarda para transferi gerçekleştirilmiş veya şirket adına telefon hatları alınmış olabilir.

Böyle bir durumda en önemli soru şudur:

Kimlik bilgileri kullanılarak adınıza şirket kurulmuş olması, şirket üzerinden işlenen suçlardan otomatik olarak ceza sorumluluğunuz bulunduğu anlamına gelir mi?

Hayır.

Ceza sorumluluğu şahsidir. Kişinin yalnızca ticaret sicilinde şirket ortağı veya müdürü olarak görünmesi, şirket üzerinden gerçekleştirilen bütün suçlardan otomatik olarak cezalandırılması için tek başına yeterli değildir.

Ancak kişinin “Bu şirketi ben kurmadım” şeklindeki savunması da tek başına yeterli görülmeyebilir. Şirketin nasıl kurulduğu, kuruluş belgelerindeki imzaların kime ait olduğu, şirket banka hesaplarını kimin kullandığı, elektronik işlemleri kimin gerçekleştirdiği, şirket adına alınan GSM hatlarının kimler tarafından kullanıldığı ve suçtan elde edilen paranın kime ulaştığı ayrıntılı biçimde araştırılmalıdır.

Kimlik Bilgileri Çalınarak Şirket Nasıl Kurulabilir?

Kimlik bilgilerinin hukuka aykırı biçimde ele geçirilmesi farklı yöntemlerle gerçekleşebilir.

Kimlik kartının kaybedilmesi veya çalınması, kimlik bilgilerinin başka işlemler sırasında ele geçirilmesi, sahte belgeler hazırlanması veya kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kullanılması gibi ihtimaller gündeme gelebilir.

Ancak her olayın kuruluş yöntemi farklı olabileceğinden, somut olay görülmeden “şirket kesin şu yöntemle kuruldu” şeklinde bir varsayım yapılmamalıdır.

Asıl önemli konu, ticaret sicilindeki kuruluş işlemleriyle kişinin gerçek iradesi arasında bağlantı bulunup bulunmadığının belirlenmesidir.

Adınıza Şirket Kurulduğunu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Kişi bazen şirketin varlığını uzun süre fark etmeyebilir.

Vergi veya icra tebligatı gelebilir.

Banka tarafından aranabilir.

Savcılık soruşturması nedeniyle ifadeye çağrılabilir.

Şirket adına yapılan işlemler nedeniyle kamu kurumlarından bildirim alınabilir.

Adınıza bilginiz dışında şirket kurulduğundan şüpheleniyorsanız şirketin ticaret sicili kayıtları, ortaklık ve temsil durumu, kuruluş tarihi ve daha sonraki değişiklikler ayrıntılı biçimde incelenmelidir.

Şirket Ortağı Görünmek Ceza Sorumluluğu İçin Yeterli midir?

Hayır.

Şirket ortağı olmak ile şirket üzerinden gerçekleştirilen belirli bir suça katılmak farklı meselelerdir.

Örneğin kişinin adına limited şirket kurulmuş ve ticaret sicilinde yüzde yüz ortak olarak gösterilmiş olabilir.

Ancak şirket üzerinden dolandırıcılık yapılmışsa ceza soruşturmasında ayrıca şu soruların cevaplandırılması gerekir:

Şirketi gerçekte kim kurdu?

Şirket faaliyetlerini kim yönetti?

Banka hesaplarını kim açtı ve kullandı?

Mağdurlarla kim görüştü?

Şirket adına düzenlenen belgeleri kim hazırladı?

Para kimin kontrolüne geçti?

Kişinin suçtan haberi var mıydı?

Bu sorular cevaplandırılmadan yalnızca ticaret sicilindeki ortaklık kaydından hareketle bütün suçların kişiye yüklenmesi doğru değildir.

Şirket Müdürü Görünmek Otomatik Ceza Sorumluluğu Doğurur mu?

Şirket müdürlüğü ortaklıktan daha farklı değerlendirmeler doğurabilir çünkü müdür şirketin yönetim ve temsilinde yetkili olabilir.

Bununla birlikte kişinin kimlik bilgileri kullanılarak bilgisi dışında müdür olarak kaydedildiği ileri sürülüyorsa öncelikle bu görevlendirmenin gerçek olup olmadığı araştırılmalıdır.

Müdürlük kaydının bulunması tek başına kişinin bütün şirket işlemlerini bizzat gerçekleştirdiğini göstermez.

Kişinin görevi kabul edip etmediği, şirket faaliyetlerine fiilen katılıp katılmadığı ve suç konusu işlemlerle bağlantısı değerlendirilmelidir.

Şirket Kuruluş Belgelerindeki Sahte İmza Nasıl Tespit Edilir?

Kişi şirket kuruluşuna hiçbir zaman katılmadığını ileri sürüyorsa kuruluş belgelerindeki imzalar son derece önemli hâle gelebilir.

İmzanın kişiye ait olup olmadığı konusunda uyuşmazlık varsa uzman incelemesi gündeme gelebilir.

İncelemede tartışmalı imza ile kişiye aidiyeti konusunda güvenilir karşılaştırma belgeleri değerlendirilir.

Ancak sadece fotokopi veya düşük kaliteli belge üzerinden yapılan değerlendirmelerin teknik sınırlılıkları bulunabileceğinden, mümkün olduğu ölçüde incelemeye elverişli belgelerin temin edilmesi önemlidir.

İmza İncelemesi Beraat İçin Önemli midir?

Çok önemli olabilir ancak tek başına bütün dosyanın sonucunu belirlemek zorunda değildir.

Örneğin şirket kuruluş belgesindeki imzanın sanığa ait olmadığı tespit edilmiş olabilir.

Fakat sanığın şirket banka hesaplarını yıllarca kullandığına ilişkin başka deliller bulunuyorsa bütün dosya birlikte değerlendirilir.

Buna karşılık kişinin kuruluş belgelerinde imzası bulunmuyor, şirket banka hesaplarıyla bağlantısı yok, şirket adına kullanılan telefonları kullanmamış ve suçtan herhangi bir menfaat elde etmemişse bu hususlar savunma açısından birlikte önem kazanabilir.

Şirketin Banka Hesabını Kimin Açtığı Araştırılmalı mı?

Evet.

Özellikle şirket üzerinden dolandırıcılık veya suçtan kaynaklanan para transferleri yapıldığı iddia ediliyorsa şirket banka hesaplarının nasıl açıldığı araştırılmalıdır.

Hesap açılış sürecindeki belgeler, imzalar, yetkilendirmeler ve mevcut diğer kayıtlar önem taşıyabilir.

Kişi “Şirketi ben kurmadım, banka hesabını da ben açmadım” diyorsa bu savunmanın banka kayıtları üzerinden araştırılması gerekir.

Şirket Hesabındaki Para Hareketleri Neden Önemlidir?

Şirket hesabının gerçek kullanıcısının belirlenmesi açısından para hareketleri kritik olabilir.

Mağdurlardan para şirket hesabına gelmiş olabilir.

Para kısa süre sonra gerçek kişilerin hesaplarına aktarılmış olabilir.

ATM’den çekilmiş olabilir.

Başka şirketlere gönderilmiş olabilir.

Kripto varlıklara dönüştürülmüş olabilir.

Bu hareketlerin devamının araştırılması, şirketi fiilen yöneten kişilerin belirlenmesine yardımcı olabilir.

İnternet Bankacılığını Kimin Kullandığı Araştırılabilir mi?

Somut olayın özelliklerine göre internet veya mobil bankacılık işlemleriyle bağlantılı teknik veriler önem taşıyabilir.

Kişi şirket hesabını hiç kullanmadığını savunuyorsa, suç konusu transferlerin hangi kanaldan gerçekleştirildiği ve mevcut teknik kayıtların kimi işaret ettiği değerlendirilmelidir.

Ancak bir IP adresinin veya cihaz bilgisinin belirli kişiyi otomatik olarak fail hâline getirmediği de unutulmamalıdır.

Teknik veriler diğer delillerle birlikte değerlendirilmelidir.

Şirket Banka Kartını Kimin Kullandığı Önemli midir?

Evet.

Şirket hesabına gelen suç konusu para banka kartıyla ATM’den çekilmişse parayı fiilen çeken kişinin belirlenmesi önemlidir.

Özellikle resmi kayıtlarda şirket müdürü görünen kişi “Şirketi ve hesabı hiç kullanmadım” diyorsa ATM kamera görüntüleri savunma bakımından kritik hâle gelebilir.

Kamera kayıtlarının sınırsız süre saklanmadığı dikkate alınarak araştırma taleplerinin zamanında yapılması önemlidir.

Şirket Adına Açılan Telefon Hatları Araştırılmalı mı?

Evet.

Dolandırıcılık faaliyetlerinde şirket adına GSM hatları alınmış olabilir.

Mağdurlar bu numaralar üzerinden aranmış veya WhatsApp üzerinden iletişim kurulmuş olabilir.

Bu durumda şirket adına kayıtlı telefon numarasının fiili kullanıcısının kim olduğu araştırılmalıdır.

HTS, IMEI ve diğer teknik kayıtlar somut olayın özelliklerine göre önem kazanabilir.

Şirket müdürü görünmek, şirket adına kayıtlı bütün telefonları bizzat kullandığınız anlamına gelmez.

Şirket Adına Açılan İnternet Sitesi Kimin Tarafından Kullanılmış Olabilir?

Sahte e-ticaret veya yatırım dolandırıcılıklarında şirket adına internet sitesi oluşturulmuş olabilir.

Site üzerinde şirket unvanı, vergi bilgileri ve iletişim bilgileri kullanılarak mağdurlarda güven oluşturulabilir.

Bu durumda internet sitesinin oluşturulması ve yönetimiyle bağlantılı teknik veriler, kullanılan telefonlar, banka hesapları ve e-posta adresleri birlikte araştırılmalıdır.

Adına şirket kurulmuş kişinin şirketi fiilen yönettiği varsayımıyla hareket edilmemelidir.

Kimlik Bilgileriyle Sahte E-Ticaret Şirketi Kurulursa Ne Olur?

Dolandırıcılar gerçek bir şirket görünümü oluşturarak internet üzerinden ürün satışı yapıyormuş gibi hareket edebilir.

Mağdurlar şirket banka hesabına ödeme yapabilir ancak ürün gönderilmeyebilir.

Şirketin resmi kayıtlarda sizin adınıza olması nedeniyle soruşturmaya dahil edilebilirsiniz.

Bu durumda şirket kuruluşundan başlayarak banka hesabı, telefon hatları, internet sitesi ve para hareketlerinin gerçek kullanıcılarının araştırılması gerekir.

Adınıza Kurulan Şirket Dolandırıcılıkta Kullanılırsa Sorumlu Olur musunuz?

Sadece şirketin sizin adınıza kayıtlı olması otomatik ceza sorumluluğu oluşturmaz.

Dolandırıcılık bakımından kişinin hileli davranışlara katılımı ve suç kastı değerlendirilmelidir.

Örneğin şirket üzerinden mağdurlardan para alınmış ancak şirketin gerçek yönetimi tamamen başka kişiler tarafından yürütülmüş olabilir.

Kişinin kimlik bilgilerinin bilgisi dışında kullanıldığı iddiası araştırılmadan ceza sorumluluğu konusunda sonuca varılmamalıdır.

Adınıza Kurulan Şirket Sahte Fatura Düzenlerse Ne Olur?

Bu durum dolandırıcılık dosyasından farklı olarak vergi ceza hukuku bakımından da ciddi sonuçlar doğurabilir.

Şirket üzerinden gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği iddiasında, yalnızca ticaret sicilindeki temsil kaydıyla yetinilmeden suç tarihinde şirketi fiilen kimin yönettiği ve belgelerin düzenlenmesindeki rol araştırılmalıdır.

Vergi mevzuatından doğan mali sorumluluklarla ceza sorumluluğu birbirinden ayrılmalıdır.

Bir kişinin belirli bir vergi veya şirket borcuyla karşı karşıya kalması, onun otomatik olarak ceza suçunun faili olduğu anlamına gelmez.

Vergi Kaçakçılığı Soruşturması Açılırsa Ne Yapılmalıdır?

Öncelikle suçlamanın hangi dönem ve hangi işlemlere ilişkin olduğu belirlenmelidir.

Şirketin kuruluş tarihi, kişinin şirketten haberdar olduğu tarih, temsil yetkisi, fiili yönetim ve suç konusu belgelerin düzenlendiği dönem karşılaştırılmalıdır.

Kişi şirketi hiç kurmadığını ileri sürüyorsa kuruluş belgelerinin ve imzaların incelenmesi özellikle önemlidir.

Şirketin Vergi Borçlarından Otomatik Olarak Sorumlu Olur musunuz?

Bu soru şirket türüne, kişinin ortak veya kanuni temsilci sıfatına, borcun niteliğine ve ilgili döneme göre ayrı değerlendirme gerektirir.

Ceza sorumluluğu ile şirket veya kamu borçlarından doğabilecek mali sorumluluk aynı değildir.

Dolayısıyla “Ceza sorumluluğum yoksa hiçbir borçtan da sorumlu değilim” veya bunun tam tersi şeklinde genel bir sonuç çıkarılmamalıdır.

Bilgisi dışında şirket kurulduğunu ileri süren kişinin ticaret sicili, vergi ve diğer idari kayıtlar bakımından da ayrıca hareket etmesi gerekebilir.

Şirketin SGK Borçları Varsa Ne Olur?

Şirket adına çalışan gösterilmiş veya SGK bildirimleri yapılmış olabilir.

Bu durumda kişinin şirketi hiç yönetmediği savunması bakımından çalışanların kimler olduğu, bildirimlerin kim tarafından yapıldığı ve şirketin gerçek faaliyet adresi gibi hususlar da önem taşıyabilir.

Mali ve idari sorumluluk ayrıca değerlendirilmelidir.

Şirket Üzerinden Kara Para Aklama İddiası Varsa Ne Olur?

Şirket hesaplarında olağan dışı para hareketleri bulunması daha kapsamlı ceza soruşturmalarına yol açabilir.

Ancak şirket hesabından yüksek miktarda para geçmiş olması, resmi kayıtlardaki ortağın otomatik olarak suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu işlediğini göstermez.

Kişinin para hareketleri üzerindeki kontrolü, paranın kaynağını bilip bilmediği ve işlemlerdeki gerçek rolü araştırılmalıdır.

Şirket Hesabına Dolandırıcılık Parası Gelmesi Şirket Ortağını Suçlu Yapar mı?

Hayır.

Şirket tüzel kişiliğinin banka hesabı ile şirket ortağının kişisel hesabı birbirinden ayrılmalıdır.

Şirket hesabına suçtan elde edildiği iddia edilen paranın gelmesi, bütün ortakların bu paradan haberdar olduğunu otomatik olarak göstermez.

Özellikle şirket kimlik hırsızlığı yoluyla kurulmuşsa gerçek kullanıcıların tespit edilmesi daha da önem kazanır.

Ticaret Sicilindeki Kayıt Nasıl Düzeltilir?

Bilgisi dışında şirket kurulduğunu ileri süren kişi açısından yalnızca ceza soruşturmasına savunma sunmak yeterli olmayabilir.

Ticaret sicili kayıtlarının hukuki durumunun ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

Somut olayın niteliğine göre şirket kuruluşunun, ortaklık veya müdürlük kaydının ve buna bağlı işlemlerin düzeltilmesi veya geçersizliğinin ileri sürülmesi için ticaret hukuku yollarına başvurulması gündeme gelebilir.

Uygulanacak yöntem şirket türüne ve sahte işlemin niteliğine göre belirlenmelidir.

“Şirketi Ben Kurmadım” Demek Yeterli midir?

Hayır.

Bu savunmanın mümkün olduğunca objektif delillerle desteklenmesi gerekir.

Kuruluş belgelerindeki imzalar, şirket banka hesaplarının açılışı, internet bankacılığı işlemleri, ATM görüntüleri, şirket adına kullanılan GSM hatları, şirket merkezinin fiili kullanımı, şirket çalışanları ve suçtan elde edilen paranın akışı araştırılabilir.

Savunmanın temel amacı gerçek şirket yöneticisini ortaya çıkarmaktır.

Şirket Adresinin Sizinle İlgisi Yoksa Önemli midir?

Önemli olabilir.

Şirketin ticaret sicilinde kayıtlı adresinin sizin hiç bulunmadığınız bir yer olması, şirketin fiili kullanıcısının araştırılmasında dikkate alınabilir.

Örneğin Ankara’da yaşayan kişinin bilgileri kullanılarak İstanbul’da bir şirket kurulmuş ve şirketin adresi kişinin hiç bilmediği bir işyeri olarak gösterilmiş olabilir.

Ancak bu durum tek başına bütün bağlantıyı ortadan kaldırmaz.

Diğer delillerle birlikte değerlendirilmelidir.

Şirketin Muhasebecisi veya Mali Müşaviri Dinlenebilir mi?

Şirket kuruluşu ve sonraki faaliyetler bakımından muhasebe işlemlerini yürüten kişilerin bilgisi önem taşıyabilir.

Şirket adına kimlerle görüştükleri, belgeleri kimden aldıkları ve şirket işlemlerini fiilen kimin yürüttüğü araştırılabilir.

Ancak üçüncü kişinin beyanı da dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirilmelidir.

Şirket Çalışanlarının Beyanları Önemli midir?

Evet.

Şirketin gerçek bir işyeri ve çalışanları varsa fiili yöneticinin kim olduğunun belirlenmesinde çalışanların bilgileri önem taşıyabilir.

Resmi kayıtlarda müdür görünen kişiyi hiç görmediklerini ve talimatları başka bir kişiden aldıklarını söylemeleri savunma açısından dikkate alınabilir.

Ancak tanık anlatımları tek başına değil diğer delillerle birlikte değerlendirilmelidir.

Şirketin Elektronik İşlemleri Kimin Yaptığı Araştırılabilir mi?

Somut olayda elektronik işlemlere ilişkin mevcut teknik kayıtlar gerçek kullanıcının tespitinde önemli olabilir.

Şirket adına yapılan işlemlerin hangi hesaplardan, hangi cihazlardan veya hangi iletişim bilgileriyle gerçekleştirildiği araştırılabilir.

Bununla birlikte dijital kayıtların her biri teknik sınırları içinde değerlendirilmelidir.

Adınıza Şirket Kurulduğunu Öğrendiğinizde Neden Hemen Harekete Geçmelisiniz?

Gecikme birçok sorunu büyütebilir.

Şirket faaliyetine devam edebilir.

Yeni banka hesapları açılabilir.

Yeni mağdurlar ortaya çıkabilir.

Vergi ve diğer kamu borçları oluşabilir.

Şirket adına telefon hatları alınabilir.

İcra takipleri başlayabilir.

Ayrıca bazı kamera ve teknik kayıtların saklama süreleri sınırlı olabilir.

Bu nedenle şirketten haberdar olunduğu andan itibaren ceza, ticaret, vergi ve gerekiyorsa icra hukuku boyutlarının birlikte değerlendirilmesi önemlidir.

Savcılığa Suç Duyurusu Yapılmalı mı?

Kimlik bilgilerinizin rızanız dışında kullanılarak şirket kurulduğuna ilişkin somut bir durum varsa olayın niteliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına başvuru gündeme gelebilir.

Başvuruda şirketin ne zaman öğrenildiği, hangi işlemlerin kişiye ait olmadığı ve hangi belgelerde sahtecilikten şüphe edildiği somutlaştırılmalıdır.

Gerçek fail bilinmiyorsa tahmine dayalı şekilde başka kişilerin suçlanmasından kaçınılmalıdır.

İmza Örnekleri Korunmalı mı?

Şirket kuruluş belgelerindeki imzaların sahte olduğu ileri sürülecekse kişinin gerçek imza örneklerinin karşılaştırılması gerekebilir.

Özellikle tartışmalı işlemin yapıldığı döneme yakın tarihli ve kişiye aidiyeti güvenilir şekilde belirlenebilen belgeler teknik inceleme bakımından önem taşıyabilir.

Hangi belgelerin karşılaştırmaya elverişli olduğu uzman incelemesinin konusudur.

Kimlik Kartınızı Kaybettiğinize İlişkin Kayıt Önemli midir?

Kimlik kartının kaybedildiği veya çalındığı tarih ile şirketin kuruluş tarihi birbirine yakınsa bu durum savunmada önemli olabilir.

Örneğin kişi kimliğini kaybettiğini olaydan önce resmi olarak bildirmişse bu kayıt kimlik bilgilerinin nasıl ele geçirilmiş olabileceğinin değerlendirilmesinde dikkate alınabilir.

Ancak kimlik kayıp bildirimi tek başına şirketi kişinin kurmadığını kesin olarak ispatlamaz.

Şirket Kuruluş Tarihinde Yurt Dışında Olmak Önemli midir?

Somut kuruluş işleminin nasıl gerçekleştirildiğine bağlı olarak önemli olabilir.

Kişinin şirketin kurulduğu dönemde yurt dışında bulunduğuna ilişkin pasaport, seyahat veya diğer objektif kayıtlar savunmada değerlendirilebilir.

Ancak günümüzde bazı işlemlerin elektronik yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi nedeniyle yalnızca fiziki konum üzerinden otomatik sonuç çıkarılmamalıdır.

Elektronik İmzanız Kullanıldıysa Ne Olur?

Kişinin elektronik imzasının veya elektronik kimlik doğrulama araçlarının yetkisiz kullanıldığı iddiası varsa kullanım kayıtlarının teknik olarak araştırılması önemlidir.

Elektronik işlem kişinin adına yapılmış olsa bile işlemi gerçekten kişinin gerçekleştirip gerçekleştirmediği ayrıca incelenebilir.

Bu durumda teknik kayıtların mümkün olduğunca erken korunması önem taşır.

Kimlik Bilgileri Çalınarak Şirket Kurulması Durumunda Hangi Deliller Önemlidir?

En önemli nokta tek bir delile bağlı kalmamaktır.

Şirket kuruluş belgeleri, imzalar, ticaret sicili kayıtları, banka hesabı açılış belgeleri, banka hareketleri, ATM görüntüleri, telefon hatları, IMEI ve iletişim kayıtları, şirket adresi, muhasebe kayıtları, çalışan ve ilgili kişilerin anlatımları ile elektronik işlem kayıtları somut olayın özelliklerine göre birlikte değerlendirilebilir.

Av. Arb. Fırat Fesih Kaya, kimlik hırsızlığı sonucunda şirket kurulduğu iddia edilen ceza dosyalarında resmi kayıtlardaki şirket ortağı veya müdürü ile şirketi gerçekte yöneten kişinin birbirinden ayrılmasının savunmanın temel noktalarından biri olduğunu vurgulamaktadır.

Polis veya Savcılık İfadeye Çağırırsa Nasıl Savunma Yapılmalıdır?

Öncelikle hangi şirket ve hangi suç nedeniyle soruşturulduğunuz belirlenmelidir.

Şirket üzerinden dolandırıcılık mı yapılmış?

Sahte fatura mı düzenlenmiş?

Şirket banka hesabı mı suçta kullanılmış?

Şirket adına GSM hatları mı alınmış?

Vergi kaçakçılığı mı iddia ediliyor?

Suçlamanın niteliği belirlendikten sonra kişinin şirketle gerçek bağlantısı araştırılmalıdır.

Savunmada şirketi hiç kurmadığınız ileri sürülüyorsa kuruluş belgelerinin, imzaların, banka hesaplarının ve elektronik işlemlerin incelenmesi talep edilebilir.

Şirketin Suçta Kullanıldığını Sonradan Öğrenmek Ceza Sorumluluğunu Ortadan Kaldırır mı?

Kişinin suçtan ne zaman haberdar olduğu son derece önemlidir.

Şirketin bilgisi dışında kurulduğunu ve suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını ileri süren kişinin, şirketi öğrendikten sonra nasıl davrandığı da somut olayda değerlendirilebilir.

Ancak sonradan yapılan başvurular geçmişteki suç bağlantısının bulunmadığını tek başına ispatlamaz.

Bütün dönem ve deliller birlikte incelenmelidir.

Hakkınızda Birden Fazla Dolandırıcılık Dosyası Açılmışsa Ne Olur?

Adınıza kurulan şirket çok sayıda mağdurdan para toplamak için kullanılmış olabilir.

Bu durumda farklı şehirlerde soruşturmalarla karşılaşmanız mümkündür.

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Bursa gibi farklı illerde yaşayan mağdurlar aynı şirket hesabına para göndermiş olabilir.

Ancak ticaret sicilinde adınızın bulunması, bütün mağdurlara yönelik eylemleri gerçekleştirdiğinizin otomatik kanıtı değildir.

Şirketin gerçek yöneticisinin ve her eylemle bağlantılı kişilerin belirlenmesi gerekir.

Birden Fazla Mağdur Varsa Cezalar Otomatik Olarak Toplanır mı?

Hayır. Her olayın yapısı ayrıca değerlendirilmelidir.

Birden fazla mağdura yönelik dolandırıcılık eylemlerinde ayrı suçlar veya koşulları bulunuyorsa zincirleme suç hükümleri gündeme gelebilir.

Ancak kimliği çalınarak şirket adına kayıt yapılan kişinin öncelikle bu eylemlere herhangi bir şekilde katılıp katılmadığının belirlenmesi gerekir.

Kimlik Bilgileri Çalınan Kişinin En Büyük Hatası Nedir?

En büyük risklerden biri, “Nasıl olsa ben yapmadım, hiçbir şey olmaz” düşüncesiyle dosyayı takip etmemektir.

Resmi kayıtlarda şirket sizin adınıza olabilir.

Banka hesabında yetkili olarak görünebilirsiniz.

Vergi kayıtlarında kanuni temsilci olabilirsiniz.

Şirket adına düzenlenen belgelerde isminiz bulunabilir.

Bu kayıtların gerçeği yansıtmadığını ileri sürüyorsanız bunun zamanında ve somut delillerle ortaya konulması gerekir.

2026’da Kimlik Bilgileriyle Şirket Kurulması Dosyalarında En Önemli Savunma Nedir?

Savunmanın temel amacı şirketin resmi sahibi ile gerçek yöneticisini birbirinden ayırmak olmalıdır.

Şirketi kim kurdu?

Kuruluş belgelerini kim imzaladı?

Şirket merkezini kim kullandı?

Banka hesaplarını kim açtı?

İnternet bankacılığını kim kullandı?

ATM’den parayı kim çekti?

Şirket telefonlarını kim kullandı?

Muhasebeci kiminle görüştü?

Şirketten ekonomik menfaati kim elde etti?

Suç konusu işlemleri kim gerçekleştirdi?

Bu soruların cevapları kişinin ceza sorumluluğunun belirlenmesinde kritik öneme sahiptir.

Kimlik bilgileriniz kullanılarak adınıza şirket kurulmuş olması, şirket üzerinden gerçekleştirilen suçlardan otomatik olarak ceza sorumluluğunuz bulunduğu anlamına gelmez. Ancak resmi kayıtlarda şirket ortağı veya yöneticisi olarak görünüyorsanız gerçek durumu ortaya koyacak delillerin mümkün olduğunca erken toplanması ve ilgili kayıtların düzeltilmesine yönelik hukuki süreçlerin başlatılması önemlidir.

FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK ile Kimlik Hırsızlığı ve Sahte Şirket Dosyaları

Kimlik bilgilerinin kullanılması suretiyle kişinin adına şirket kurulması; ceza hukuku, ticaret hukuku, vergi hukuku ve icra hukuku bakımından eş zamanlı sorunlara neden olabilir.

FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK, bilgisi dışında adına şirket kurulan kişilerin dolandırıcılık, sahtecilik, vergi suçları, şirket banka hesaplarının suçta kullanılması ve şirket adına gerçekleştirilen işlemler nedeniyle karşılaştıkları soruşturma ve davalarda profesyonel hukuki destek sunmaktadır.

Av. Arb. Fırat Fesih Kaya, bu dosyalarda şirketin resmi kayıtlardaki ortağı veya müdürü ile şirketi fiilen yöneten kişinin ayrıştırılması; kuruluş belgeleri, imza incelemeleri, banka hareketleri ve dijital kayıtların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Kimlik bilgilerimle haberim olmadan şirket kurulursa şirketin suçlarından sorumlu olur muyum?
Otomatik olarak hayır. Ceza sorumluluğu şahsidir. Şirket üzerinden gerçekleştirilen suçlara bilerek katılıp katılmadığınız ve şirketi fiilen yönetip yönetmediğiniz araştırılmalıdır.

2. Ticaret sicilinde şirket müdürü görünmem ceza almam için yeterli mi?
Tek başına her suç bakımından yeterli değildir. Müdürlük kaydının nasıl oluşturulduğu, şirketi fiilen kimin yönettiği ve suç konusu işlemlerdeki rolünüz değerlendirilmelidir.

3. Şirket kuruluş belgesindeki imza bana ait değilse ne yapılabilir?
İmzanın aidiyeti konusunda teknik inceleme talep edilmesi gündeme gelebilir. İncelemeye elverişli kuruluş belgeleri ve güvenilir karşılaştırma imzaları önemlidir.

4. Adıma kurulan şirket dolandırıcılıkta kullanılmışsa ne yapmalıyım?
Şirket kuruluş belgeleri, banka hesapları, telefon hatları, internet işlemleri ve para hareketleri incelenerek gerçek kullanıcıların belirlenmesi için gerekli hukuki başvurular değerlendirilmelidir.

5. Şirket banka hesabına dolandırıcılık parası gelmesi beni suçlu yapar mı?
Otomatik olarak hayır. Hesabı kimin açtığı, kullandığı, parayı kimin çektiği veya aktardığı ve suçtan kimin menfaat elde ettiği araştırılmalıdır.

6. Şirketin vergi borçlarından da sorumlu olur muyum?
Mali sorumluluk şirket türü, ortaklık veya kanuni temsilcilik sıfatı, borcun dönemi ve niteliğine göre ayrıca değerlendirilir. Ceza sorumluluğuyla aynı değildir.

7. Adıma şirket kurulduğunu öğrenince savcılığa başvurabilir miyim?
Kimlik bilgilerinizin rızanız dışında kullanıldığına ilişkin somut olgular bulunuyorsa olayın özelliklerine göre suç duyurusu yapılması gündeme gelebilir.

8. Şirketin muhasebecisi gerçek yöneticinin bulunmasına yardımcı olabilir mi?
Evet. Muhasebe işlemlerini fiilen kimin yürüttüğü ve mali müşavirin kimlerle iletişim kurduğu gerçek yönetimin belirlenmesinde önemli olabilir.

9. Adıma şirket kurulması nedeniyle farklı şehirlerde soruşturma açılabilir mi?
Şirket çok sayıda mağdurla işlem yapmışsa farklı yerlerde soruşturmalar ortaya çıkabilir. Ancak her dosyada sizin somut eylemle bağlantınız ayrıca değerlendirilmelidir.

10. “Şirketi ben kurmadım” demek beraat için yeterli midir?
Tek başına bu savunmaya güvenilmemelidir. Kuruluş belgeleri, imzalar, banka işlemleri, telefonlar, şirket adresi ve diğer objektif delillerle savunmanın desteklenmesi önemlidir.

Uzman Hukuki Destek

Kimlik bilgileriniz kullanılarak adınıza şirket kurulduğunu öğrendiğinizde yalnızca ceza soruşturmasına değil, şirket kayıtları, vergi işlemleri ve oluşabilecek borçlara ilişkin hukuki süreçlere de birlikte müdahale edilmesi gerekebilir.

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Bursa ve Türkiye genelinde hizmet veren FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK, kimlik hırsızlığı yoluyla şirket kurulması, şirket üzerinden dolandırıcılık, sahtecilik, banka hesaplarının suçta kullanılması ve bağlantılı ceza soruşturmalarında profesyonel hukuki destek sunmaktadır.

Av. Arb. Fırat Fesih Kaya, bilgisi dışında adına şirket kurulan kişilerin ceza soruşturma ve davalarında kuruluş belgeleri, imza incelemeleri, banka kayıtları, GSM ve dijital veriler ile şirketin fiili yönetimine ilişkin delillerin değerlendirilmesine yönelik hukuki destek sunmaktadır.

Adres: Mevlana Bulvarı No:221, Yıldırım Kule Plaza, Balgat, Çankaya / Ankara
Hemen Ara: +90 532 769 22 22
Ofis: +90 312 434 22 22
E-posta: ffk@ffkpartnerhukuk.com.tr

Bu makale genel bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir hak kaybına uğramamak adına kendi özel durumunuz için avukatınıza danışmanızı tavsiye ederiz.