Kripto Para Borsalarına Yönelik Ceza Soruşturmaları (2026 Güncel Rehber)

Kripto para borsalarına yönelik ceza soruşturmaları hangi durumlarda başlatılır? Kripto varlık platformlarının ceza hukuku bakımından sorumluluğu, yatırımcıların hakları ve 2026 güncel hukuki süreç hakkında kapsamlı rehber.

Kripto varlık piyasasının hızla büyümesiyle birlikte kripto para borsalarına yönelik ceza soruşturmaları da son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Yatırımcı mağduriyetleri, lisans ve uyum yükümlülükleri, suç gelirlerinin aklanması şüphesi, bilişim suçları, dolandırıcılık iddiaları ve platform güvenliği gibi birçok konu Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalara konu olabilmektedir. Bu nedenle “Kripto para borsaları hakkında hangi durumlarda ceza soruşturması açılır?”, “Kripto borsası yöneticileri ceza sorumluluğu taşır mı?”, “Kripto varlıklara el konulabilir mi?”, “MASAK kripto işlemlerini inceler mi?” ve “Kripto para dolandırıcılığı nedeniyle ceza davası açılabilir mi?” soruları uygulamada en çok araştırılan ceza hukuku konuları arasında yer almaktadır.

Türk hukukunda kripto para borsalarına ilişkin ceza soruşturmaları; olayın niteliğine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin yürürlükteki sermaye piyasası düzenlemeleri kapsamında değerlendirilebilmektedir. Her soruşturma, somut olayın özelliklerine göre yürütülmektedir.

2026 yılı itibarıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde yüksek tutarlı kripto transferleri, yatırım dolandırıcılığı iddiaları ve suçtan elde edildiği değerlendirilen dijital varlıklara ilişkin soruşturmalarda artış yaşanmaktadır.

FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK, ceza hukuku, bilişim suçları, ekonomik suçlar, MASAK soruşturmaları ve kripto varlıklardan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar alanlarında profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

---

Kripto Para Borsalarına Neden Ceza Soruşturması Açılabilir?

Her soruşturma farklı nedenlere dayanabilir.

Uygulamada en sık karşılaşılan iddialar şunlardır:

• Yatırım dolandırıcılığı,
• Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması şüphesi,
• Güven ilişkisini kötüye kullanmaya ilişkin iddialar,
• Bilişim sistemlerine yönelik saldırılar,
• Müşteri varlıklarının usulsüz kullanıldığı iddiaları,
• Gerçeğe aykırı yatırım vaatleri,
• Şüpheli para ve kripto varlık transferleri.

Her iddia otomatik olarak suçun oluştuğu anlamına gelmez; değerlendirme soruşturma kapsamında yapılır.

---

Kripto Para Borsalarının Ceza Sorumluluğu Var mıdır?

Tüzel kişiler hakkında uygulanabilecek hukuki sonuçlar ile platform yöneticileri veya ilgili gerçek kişilerin ceza sorumluluğu birbirinden farklıdır.

Bir platform hakkında ceza soruşturması yürütülmesi, otomatik olarak tüm yöneticilerin veya çalışanların cezai sorumluluğunu doğurmaz. Ceza sorumluluğu, kişisellik ilkesi gereği somut deliller çerçevesinde değerlendirilir.

---

MASAK Kripto Para İşlemlerini İnceleyebilir mi?

Evet.

İlgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği ve şüpheli işlem bildirimleri gibi hususlar nedeniyle kripto varlık işlemleri analiz edilebilir.

Ancak her kripto transferi veya yüksek tutarlı işlem tek başına suç şüphesi anlamına gelmez.

---

Kripto Varlıklara El Konulabilir mi?

Kanuni şartların oluşması hâlinde ve yetkili makamların kararıyla kripto varlıklar hakkında koruma tedbirleri uygulanabilir.

Bu tedbirler soruşturmanın niteliğine göre değerlendirilmekte olup, her olayda otomatik olarak uygulanmamaktadır.

---

Hangi Suçlar Gündeme Gelebilir?

Somut olayın özelliklerine göre;

• Dolandırıcılık,
• Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık,
• Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin suçlar,
• Güveni kötüye kullanma,
• Bilişim sistemine hukuka aykırı erişim,
• Vergi kaçakçılığına ilişkin suçlar (olayın niteliğine göre),
• Suça iştirak,

gibi suçlar bakımından değerlendirme yapılabilir.

---

Ceza Soruşturmasında Hangi Deliller İncelenir?

Soruşturma kapsamında;

• Kripto varlık transfer kayıtları,
• Blockchain analizleri,
• Banka hesap hareketleri,
• Platform işlem kayıtları,
• Müşteri hesap hareketleri,
• Dijital cihaz incelemeleri,
• IP kayıtları,
• MASAK analizleri,
• Adli bilişim raporları,

birlikte değerlendirilmektedir.

---

Yatırımcılar Ne Yapmalıdır?

Kripto para platformundan kaynaklanan bir mağduriyet yaşandığını düşünen kişiler;

• İşlem geçmişlerini indirmeli,
• Cüzdan adreslerini kaydetmeli,
• Para transfer kayıtlarını saklamalı,
• Yazışmaları ve elektronik postaları muhafaza etmeli,
• Gerekli hâllerde Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmalıdır.

Delillerin korunması, soruşturma sürecinde büyük önem taşımaktadır.

---

Tazminat Talep Edilebilir mi?

Evet.

Şartların oluşması hâlinde ceza soruşturmasının yanı sıra maddi ve manevi tazminata ilişkin hukuki yollar da değerlendirilebilir.

---

2026 Güncel Uygulamaları

2026 yılı itibarıyla kripto varlık soruşturmalarında blockchain analiz araçları, zincir üstü (on-chain) işlem incelemeleri, uluslararası bilgi paylaşımı ve yapay zekâ destekli finansal analiz sistemleri daha yoğun kullanılmaktadır. Ceza soruşturmalarında dijital deliller, platform kayıtları, banka hareketleri ve teknik bilirkişi raporları birlikte değerlendirilmektedir.

---

Yararlanılabilecek Resmî Kaynaklar

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
• 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
• 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
• Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin yürürlükteki sermaye piyasası düzenlemeleri
• Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
• Hazine ve Maliye Bakanlığı
• Adalet Bakanlığı
• Yargıtay Başkanlığı
• Resmî Gazete

---

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Kripto para borsaları hakkında hangi durumlarda ceza soruşturması açılabilir?
Somut olayın özelliklerine göre dolandırıcılık, bilişim suçları, suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin iddialar ve diğer suçlar nedeniyle soruşturma yürütülebilir.

MASAK kripto para işlemlerini inceleyebilir mi?
Evet. İlgili mevzuat kapsamında gerekli görülen işlemler analiz edilebilir.

Kripto varlıklara el konulabilir mi?
Kanuni şartların oluşması ve yetkili makamların kararıyla koruma tedbirleri uygulanabilir.

Kripto para transferleri nasıl incelenir?
Blockchain analizleri, platform kayıtları, banka hareketleri ve diğer dijital deliller birlikte değerlendirilir.

Her yatırım zararı ceza davasına konu olur mu?
Hayır. Yatırımın zararla sonuçlanması tek başına suçun oluştuğu anlamına gelmez. Olayın tüm koşulları değerlendirilir.

Kripto borsası yöneticileri otomatik olarak sorumlu olur mu?
Hayır. Ceza sorumluluğu kişiseldir ve her kişi bakımından ayrı ayrı değerlendirilir.

Maddi ve manevi tazminat talep edilebilir mi?
Şartların oluşması hâlinde ilgili hukuki yollara başvurulabilir.

Adli bilişim ve blockchain incelemesi yapılır mı?
Evet. Dijital deliller ve zincir üstü işlemler uzman bilirkişiler tarafından teknik olarak incelenebilir.

---

Uzman Hukuki Destek

Hak kaybı yaşamamak için uzman desteği şarttır. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde hizmet veren ceza hukuku, bilişim suçları, ekonomik suçlar, MASAK soruşturmaları ve kripto varlık uyuşmazlıkları alanında uzman avukat ile çalışarak haklarınızı güvence altına alabilirsiniz.

Kripto para borsalarına yönelik ceza soruşturmaları, yatırım dolandırıcılığı iddiaları, malvarlığı tedbirleri, MASAK incelemeleri ve dijital delillerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK olarak profesyonel hukuki destek sunuyoruz.

Hemen Ara: 0312 434 22 22

WhatsApp: 0532 769 22 22

E-posta: ffk@ffkpartnerhukuk.com.tr

Bu makale genel bilgilendirme amaçlıdır. Kripto varlık işlemleri ve ceza soruşturmaları her somut olayın özelliklerine göre farklı hukuki sonuçlar doğurabilir. Hak kaybı yaşamamak için uzman bir ceza avukatından hukuki destek alınması tavsiye edilir.