1 Eylül 2026
Şirket banka hesabından ortakların haberi olmadan para çekilmesi, şirket müdürünün kendi kişisel hesabına yüksek tutarlı transferler yapması, şirket parasının eşe veya yakınlara gönderilmesi, bağlantılı şirketlere açıklamasız […]
1 Eylül 2026
Şirket ortağının şirket adına kayıtlı taşınmazı, aracı, makineyi, ticari ekipmanı veya ekonomik değeri bulunan başka bir malı kendi adına geçirmesi; özellikle aile şirketlerinde, iki ortaklı limited […]
1 Eylül 2026
Şirket müdürünün veya ortaklardan birinin diğer ortaklara haber vermeden şirket banka hesabından para çekmesi, kendi kişisel hesabına transfer yapması, şirket kredi kartından nakit avans kullanması veya […]
1 Eylül 2026
Şirket banka hesabından ev kirası ödenmesi, şirket kredi kartıyla kişisel alışveriş yapılması, şirket kasasından para çekilerek tatil masraflarının karşılanması, eşe veya çocuklara araç alınması, şirket parasıyla […]
1 Eylül 2026
Şirket adına gerçekte yapılmayan bir mal satışı veya hizmet sunumu varmış gibi fatura düzenlenmesi, vergi incelemesi ve ceza soruşturması bakımından şirketlerin karşılaşabileceği en ciddi hukuki risklerden […]
1 Eylül 2026
Şirket muhasebecisinin hatalı veya gerçeğe aykırı muhasebe kaydı oluşturması, sahte ya da muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanması, şirket sahibinin bilgisi dışında para transferi gerçekleştirmesi, gerçeğe aykırı […]
1 Eylül 2026
Şirket banka hesaplarından yapılan yüksek tutarlı, açıklamasız, olağan ticari faaliyetle uyumsuz veya çok sayıda farklı kişi ve şirkete yönlendirilen para transferleri ceza soruşturmalarının merkezine girebilir. Özellikle […]
1 Eylül 2026
Bir şirket çalışanının müşterileri yanıltarak para toplaması, şirket adına sahte satış yapması, gerçekte bulunmayan ürün veya hizmeti satması, müşterilere gerçeğe aykırı bilgi vermesi, şirket hesabını veya […]
1 Eylül 2026
Bir şirket çalışanının dolandırıcılık, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, ticari sırların açıklanması, vergi suçu, rüşvet, kara para aklama, iş kazasına neden […]
1 Eylül 2026
Bir şirket ortağının dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, rüşvet, zimmet, vergi suçu, kara para aklama, sahtecilik, kaçakçılık, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması veya başka bir suç nedeniyle […]
1 Eylül 2026
Şirketler açısından hukuka aykırı bir idari işlem yalnızca işlemin muhatabı olma sonucunu doğurmayabilir; işletmenin faaliyetlerini durdurabilir, mevcut müşterilerini kaybetmesine, devam eden sözleşmelerinin feshedilmesine, yeni ihalelere veya […]
24 Ağustos 2026
Ceza soruşturmalarında artık yalnızca tanık beyanları, fiziki belgeler veya klasik kriminal incelemeler değil; telefon inceleme raporları, HTS ve baz kayıtları, IP ve CGNAT verileri, güvenlik kamerası […]