Suç Geliri Olduğunu Bilmeden Para Transfer Eden Kişi Ceza Alır mı? 2026 Güncel Rehber

Banka hesabınıza gelen bir parayı başka bir hesaba gönderdiniz ve daha sonra bu paranın dolandırıcılık, yasa dışı bahis, sahte yatırım sistemi, bilişim suçu veya başka bir suçtan elde edildiğini öğrendiniz. Böyle bir durumda en önemli soru şudur: Suç geliri olduğunu bilmeden para transfer eden kişi ceza alır mı? Kısa cevap, paranın suçtan kaynaklandığından gerçekten habersiz olmak ile bilerek veya suç bağlantısını gösteren koşullar altında hareket etmek arasında ceza hukuku bakımından önemli bir fark bulunduğudur. Banka hesabından suçtan elde edildiği sonradan anlaşılan bir paranın geçmiş olması veya kişinin bu parayı başka hesaba transfer etmiş olması tek başına otomatik mahkûmiyet anlamına gelmez.

Bununla birlikte uygulamada mesele yalnızca “bilmiyordum” şeklindeki savunmayla çözümlenmez. Savcılık ve mahkeme kişinin paranın kaynağını bilip bilmediğini, para transferinin neden yapıldığını, hesabını kime kullandırdığını, işlem karşılığında komisyon alıp almadığını, para hareketlerinin sayısını, taraflar arasındaki ilişkiyi ve olayın olağan hayat tecrübelerine uygun olup olmadığını inceleyebilir. Özellikle IBAN kullandırma, banka hesabını başkasına verme, dolandırıcılık parasını başka hesaba aktarma, kripto para hesabına gönderme ve komisyon karşılığında para transfer etme iddialarında kastın belirlenmesi dosyanın en önemli hukuki meselelerinden biri hâline gelebilir.

2026 itibarıyla değerlendirmede Türk Ceza Kanunu’nun suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin hükümlerinin yanı sıra 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve güncel MASAK düzenlemeleri de önem taşımaktadır. MASAK, 2025 Ulusal Risk Değerlendirmesi sonuçlarını dikkate alarak şüpheli işlem bildirim rehberlerini 11 Eylül 2025’te güncellemiştir. Bu nedenle 2026 yılında banka ve diğer yükümlü kuruluşların şüpheli işlem modellerine ilişkin risk temelli kontrolleri ayrıca önem taşımaktadır. (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Suç Geliri Nedir?

Suç geliri, genel anlamıyla bir suçun işlenmesi sonucunda elde edilen ekonomik değerleri ifade eder. Dolandırıcılıktan elde edilen para, uyuşturucu ticaretinden sağlanan gelir veya başka suçlardan elde edilen malvarlığı değerleri somut olayın özelliklerine göre suç geliri niteliği taşıyabilir.

Buradaki önemli nokta şudur: Bir paranın suç geliri olması ile hesabına gelen kişinin bu suçtan haberdar olması aynı şey değildir.

Örneğin internet üzerinden dolandırılan bir mağdurdan alınan 200.000 TL, suçun faili tarafından doğrudan kendi hesabına değil üçüncü bir kişinin hesabına gönderilmiş olabilir. Hesap sahibi paranın gerçek kaynağından habersizse bu kişinin ceza sorumluluğu ile dolandırıcılık organizasyonunu bilerek hesabını kullandıran kişinin ceza sorumluluğu aynı şekilde değerlendirilemez.

Suç Geliri Olduğunu Bilmeden Para Transfer Etmek Suç mudur?

Her durumda suç değildir. Ceza hukukunda kişinin hangi suç bakımından, hangi bilgi ve iradeyle hareket ettiğinin belirlenmesi gerekir. Bu nedenle yalnızca banka kayıtlarında paranın A hesabından B hesabına, ardından C hesabına geçtiğinin görülmesi tek başına bütün hesap sahiplerinin aynı suç kastıyla hareket ettiğini kanıtlamaz.

Örneğin arkadaşınız size “Banka hesabımda problem var, müşterim sana para gönderecek, bana aktarır mısın?” dedi ve siz de bunu gerçek bir ödeme zannederek kabul ettiniz. Para hesabınıza geldikten sonra arkadaşınızın verdiği hesaba gönderdiniz. Daha sonra paranın aslında dolandırılan bir kişiden geldiği ortaya çıktı. Böyle bir durumda savcılık sizin olayın gerçek niteliğini bilip bilmediğinizi araştırabilir.

Bu noktada “para hesabına geldi ve başka hesaba gönderildi” olgusu önemlidir ancak ceza sorumluluğunun tek başına cevabı değildir.

Kara Para Aklama Suçunda Bilme ve Kast Neden Önemlidir?

Halk arasında kara para aklama olarak bilinen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde düzenlenmektedir. Aklama suçuna ilişkin değerlendirmede suçtan kaynaklanan bir malvarlığı değerinin varlığı kadar failin gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve manevi unsur da önemlidir.

Bu nedenle hesabından suç geliri geçmiş herkesin otomatik olarak “kara para aklama” suçundan cezalandırılacağı şeklindeki yaklaşım hukuken doğru değildir.

Özellikle paranın suçtan kaynaklandığını gerçekten bilmeyen ve suç bağlantısını gizleme amacıyla hareket etmeyen kişi bakımından somut olayın ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Buna karşılık kişinin paranın suçtan geldiğini bildiği hâlde parayı farklı hesaplardan geçirmek, kaynağını gizlemek veya meşru bir görünüm kazandırmak amacıyla işlem yaptığı iddia ediliyorsa durum farklılaşabilir.

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin güncel resmi düzenlemelere MASAK’ın resmi mevzuat ve uygulama sayfasından ulaşılabilir. (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

“Bilmiyordum” Demek Tek Başına Yeterli midir?

Genellikle tek başına yeterli olmayabilir. Çünkü ceza soruşturmasında kişinin beyanının dosyadaki diğer delillerle uyumlu olup olmadığı değerlendirilir.

Örneğin kişinin hesabına yalnızca bir defa para gelmiş, bu kişi parayı gönderen kişiyi uzun süredir tanıyor ve transferin meşru bir sebebe dayandığını düşündüğünü gösteren yazışmalar bulunuyorsa bu durum önemlidir. Buna karşılık kişinin hesabına onlarca farklı mağdurdan para gelmiş, paralar dakikalar içinde başka hesaplara aktarılmış, kişi her işlemden komisyon almış ve bu işlemler haftalarca devam etmişse “paraların nereden geldiğini bilmiyordum” savunması çok daha ayrıntılı biçimde incelenebilir.

Dolayısıyla ceza soruşturmasının temel sorusu çoğu zaman “Kişi bilmiyordu mu?” sorusundan “Kişinin bilmediği yönündeki savunması dosyadaki objektif olgularla uyumlu mu?” sorusuna dönüşmektedir.

Savcılık Kişinin Suç Geliri Olduğunu Bilip Bilmediğini Nasıl Araştırır?

Kişinin zihninden geçen düşünce doğrudan görülemeyeceği için kast çoğu zaman olayın dışa yansıyan koşullarından hareketle değerlendirilir. Bu nedenle savcılık banka hesap hareketlerini, transferlerin sayısını ve tutarlarını, para gönderen kişileri, paranın hangi hesaplara aktarıldığını, işlem sürelerini, tarafların birbirleriyle ilişkisini, mesajlaşmaları ve dosyada hukuka uygun şekilde elde edilmiş diğer delilleri birlikte değerlendirebilir.

Özellikle kişinin hesabına para gelir gelmez aynı tutarın veya çok yakın bir tutarın başka hesaba aktarılması dikkat çekebilir. Aynı şekilde kişinin transfer karşılığında yüzde veya sabit komisyon alması da hesabını neden kullandırdığı konusunda önemli bir olgu olabilir.

Buna karşılık transferin gerçek bir borç ilişkisine, mal satışına, hizmet sözleşmesine veya başka hukuka uygun bir sebebe dayandığını gösteren objektif belgeler savunma açısından önem taşıyabilir.

Dolandırıcılık Parasını Bilmeden Başka Hesaba Göndermek Ceza Getirir mi?

Bu soru özellikle nitelikli dolandırıcılık soruşturmalarında sık karşılaşılmaktadır. Dolandırıcılık mağduru parayı bir hesaba göndermiş, hesap sahibi de parayı başka kişiye aktarmış olabilir. İlk banka hesabının sahibinin otomatik olarak dolandırıcılık suçunun faili veya yardım edeni kabul edilmesi doğru değildir.

Kişinin dolandırıcılık eyleminden haberdar olup olmadığı, mağdurla iletişim kurup kurmadığı, dolandırıcılığı gerçekleştiren kişilerle ilişkisi, hesabını neden kullandırdığı ve para transferinden ekonomik menfaat sağlayıp sağlamadığı araştırılmalıdır.

Bu nedenle hesaba dolandırıcılık parası gelmesi ile dolandırıcılık suçuna iştirak etmek birbirinden ayrılması gereken konulardır.

IBAN’ını Veren Kişi Paranın Suç Geliri Olduğunu Bilmiyorsa Ne Olur?

IBAN paylaşmak günlük hayatın olağan bir parçasıdır. Mal veya hizmet bedelinin ödenmesi, borç tahsilatı veya başka meşru nedenlerle IBAN paylaşılması tek başına suç değildir.

Ancak banka hesabının bilinçli biçimde üçüncü kişilerin kullanımına bırakılması farklı riskler doğurabilir. Özellikle “IBAN’ını ver, para gelsin, sen çekip bana ver”, “hesabını birkaç gün kullanacağız”, “gelen paranın yüzde 10’u senin” veya “sen sadece parayı başka hesaba göndereceksin” şeklindeki teklifler ciddi şekilde sorgulanmalıdır.

Kişi başlangıçta paranın suç geliri olduğunu bilmese bile işlemlerin olağan dışı niteliği arttıkça savcılık kişinin bilgi ve iradesini daha ayrıntılı araştırabilir.

Komisyon Karşılığında Para Transfer Etmek Durumu Değiştirir mi?

Komisyon almak tek başına belirli bir suçun işlendiğini otomatik olarak kanıtlamaz; ancak soruşturma bakımından son derece önemli bir olgu hâline gelebilir.

Örneğin herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan bir kişiye “Hesabına 100.000 TL gelecek, 95.000 TL’yi bize gönder, 5.000 TL sende kalsın” denilmişse kişinin neden hiçbir ekonomik sebep bulunmadan para transferine aracılık ettiği araştırılabilir.

Bu nedenle özellikle tanımadığınız kişilerden gelen para karşılığında komisyon tekliflerine karşı son derece dikkatli olunmalıdır.

Başkası Adına Bankacılık İşlemi Yapmanın Ayrı Bir Riski Var mı?

Evet. Konunun yalnızca aklama veya dolandırıcılık suçları açısından ele alınması eksik olabilir. 5549 sayılı Kanun’un 15. maddesi, kimlik tespitini gerektiren işlemlerde kendi adına fakat başkası hesabına hareket eden kişinin, işlemden önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlüye yazılı olarak bildirmemesi durumunu ayrıca düzenlemektedir. Kanunda bu fiil bakımından altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezası öngörülmektedir. (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Bu nedenle “Para benim değildi, yalnızca başkasının adına transfer yaptım” şeklindeki açıklama her durumda kişiyi bütün hukuki risklerden kurtaran bir savunma değildir. Hangi işlemin gerçekleştirildiği ve 5549 sayılı Kanun kapsamındaki şartların bulunup bulunmadığı ayrıca değerlendirilmelidir.

Banka Şüpheli Para Transferini MASAK’a Bildirebilir mi?

Evet. 5549 sayılı Kanun uyarınca yükümlüler, işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına ilişkin bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir husus bulunması hâlinde MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunmakla yükümlüdür. (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Ancak burada önemli bir ayrım vardır: Şüpheli işlem bildirimi mahkûmiyet kararı değildir.

Bir bankanın işlem modelini şüpheli görerek bildirimde bulunması, hesap sahibinin suç işlediğinin kesinleştiği anlamına gelmez. Ceza sorumluluğunun belirlenmesi için somut olayın ve isnat edilen suçun kanuni unsurlarının ayrıca incelenmesi gerekir.

2026 Güncel MASAK Uygulaması Neden Önemli?

2026 yılında değerlendirilmesi gereken önemli gelişmelerden biri MASAK’ın 2025 Ulusal Risk Değerlendirmesi sonuçlarını dikkate alarak şüpheli işlem bildirim rehberlerini güncellemiş olmasıdır. MASAK’ın 11 Eylül 2025 tarihli resmi duyurusunda yeni ve güncellenen rehberlerin sektörel riskleri dikkate aldığı ve şüpheli işlem tipolojilerinin daha etkin tespit edilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir. (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Bankacılık sektörüne ilişkin şüpheli işlem bildirim sistemi de finansal teknolojilerdeki gelişmeler ve risk değerlendirmeleri doğrultusunda güncellenmiştir. (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Ayrıca 28 Haziran 2025 tarihli MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 29) ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları bakımından müşterinin tanınmasına ilişkin bazı sıkılaştırılmış tedbirler düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler özellikle banka hesabına gelen paranın sonrasında kripto varlık işlemlerine yönlendirilmesi bulunan dosyalarda 2026 uygulaması açısından önem taşıyabilir. (Resmi Gazete)

Tebliğin tam metnine 28 Haziran 2025 tarihli Resmî Gazete’den ulaşılabilir.

Şüpheli Para Transferi Nedeniyle İşlem Durdurulabilir mi?

Belirli şartlarda evet. 5549 sayılı Kanun’un 19/A maddesi kapsamında işleme konu malvarlığının aklama veya terörün finansmanı suçuyla ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması durumunda, kanundaki şartlarla işlemin yedi iş günü süreyle askıya alınması veya gerçekleşmesine izin verilmemesi mümkündür. (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

Bu düzenleme ile savcılık veya mahkeme tarafından uygulanan elkoyma tedbirleri aynı hukuki kurum değildir. Bu nedenle hesabındaki parayı kullanamayan kişinin öncelikle işlemin hangi makamın hangi kararına dayandığını belirlemesi önemlidir.

Suç Geliri Olduğunu Sonradan Öğrenirseniz Ne Yapmalısınız?

Paranın suçtan elde edilmiş olabileceğini sonradan öğrendiğinizde yapılacak işlemler somut olayın özelliklerine göre değişebilir. Özellikle parayı tekrar başka hesaplara göndermek, nakit çekmek, kripto varlığa dönüştürmek veya delil niteliği taşıyabilecek yazışmaları silmek hukuki durumu daha karmaşık hâle getirebilir.

Banka dekontlarının, mesajlaşmaların, ödeme açıklamalarının ve transferin neden yapıldığını gösteren belgelerin korunması önemlidir. Kişinin paranın gerçek kaynağını ne zaman öğrendiğinin belirlenebilmesi de bazı dosyalarda kritik olabilir.

“Hesabımı Arkadaşıma Vermiştim” Savunması Yeterli Olur mu?

Tek başına bu açıklama dosyayı sonuçlandırmayabilir. Hesap sahibinin internet bankacılığı şifresini, banka kartını veya mobil bankacılık erişimini başka kişiye verdiğini söylemesi hâlinde hesabın fiilen kim tarafından kullanıldığı araştırılabilir.

Para transferlerinin gerçekleştirildiği cihazlar, diğer şüphelilerle bağlantılar, iletişim kayıtları ve banka hareketleri somut olayın özelliklerine göre önem taşıyabilir.

Hesap sahibinin gerçekten işlemlerden haberdar olmadığını gösteren deliller bulunuyorsa bunların soruşturma aşamasında doğru şekilde ortaya konulması önemlidir.

Suç Geliri Olduğunu Bilmeden Kripto Hesabına Para Göndermek Suç mudur?

Kripto varlık satın almak veya kripto varlık hizmet sağlayıcısına para göndermek tek başına suç değildir. Ancak suçtan elde edildiği iddia edilen paranın banka hesabına geldikten hemen sonra kripto varlıklara dönüştürülmesi soruşturma makamlarının para hareketlerini ayrıntılı biçimde incelemesine neden olabilir.

2025 yılında yürürlüğe giren MASAK Genel Tebliği Sıra No: 29, kripto varlık hizmet sağlayıcıları bakımından sıkılaştırılmış müşterini tanı tedbirleri getirmiştir. Tebliğde belirli kripto varlık transferlerine ilişkin işlem açıklaması, bekleme süreleri ve risk azaltıcı tedbirler bulunmaktadır. (Resmi Gazete)

Dolayısıyla 2026 yılında banka hesabından kripto platformuna aktarılan şüpheli paralar bakımından yalnızca banka hesap hareketlerinin değil, kripto varlık işlemlerinin de dosyanın kapsamına girmesi mümkündür.

Beraat veya Takipsizlik Mümkün mü?

Elbette somut olayın delillerine bağlı olarak mümkündür. Bir kişinin hesabından suç geliri geçtiğinin tespit edilmesi, isnat edilen her suçun unsurlarının otomatik olarak gerçekleştiği anlamına gelmez.

Soruşturma aşamasında suçun işlendiğine ilişkin yeterli şüphe oluşmadığı değerlendirilirse kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi gündeme gelebilir. Dava açılmışsa mahkeme suçun kanuni unsurlarının ve kişinin ceza sorumluluğunun oluşup oluşmadığını dosyadaki deliller doğrultusunda değerlendirir.

Bu nedenle savunmanın temel amacı yalnızca “bilmiyordum” demek değil; neden bilmediğinizi ve işlemi neden yaptığınızı objektif delillerle açıklayabilmek olmalıdır.

Suç Geliri Soruşturmasında Hangi Deliller Önemlidir?

Banka hesap dökümleri, para transfer açıklamaları, göndericiyle yapılan mesajlaşmalar, taraflar arasındaki gerçek hukuki ilişkiyi gösteren sözleşmeler, faturalar, borç ilişkisine ilişkin belgeler ve transferin devamındaki para hareketleri önem taşıyabilir.

Özellikle para hareketlerinin kronolojik tablosunun hazırlanması etkili olabilir. Para hangi tarihte geldi, kim gönderdi, neden gönderildiği söylendi, hesap sahibi gönderen kişiyi tanıyor muydu, para ne kadar süre hesapta kaldı, hangi hesaba gönderildi ve hesap sahibi işlem karşılığında menfaat aldı mı gibi soruların cevapları birlikte değerlendirilmelidir.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin’de Suç Geliri ve Banka Hesabı Soruşturmaları

Dijital bankacılığın yaygınlaşması nedeniyle Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin başta olmak üzere Türkiye genelinde IBAN kullandırma, banka hesabından suç geliri geçirilmesi, dolandırıcılık parasının aktarılması, MASAK incelemesi, banka hesabı blokesi ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla bağlantılı soruşturmalar gündeme gelebilmektedir.

Bu dosyalarda para hareketinin yalnızca son aşamasına değil, bütün transfer zincirine bakılması önemlidir. Paranın ilk kaynağı, aracı hesaplar, nihai alıcı, taraflar arasındaki iletişim ve hesap sahiplerinin işlemdeki rolleri birbirinden ayrılmalıdır.

FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK, suç geliri olduğu iddia edilen paraların banka hesaplarından geçirilmesi, IBAN ve banka hesabı kullandırma, MASAK incelemesi, hesap blokesi, dolandırıcılık soruşturması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddialarında dosyanın somut özelliklerine göre hukuki değerlendirme yapmaktadır. Av. Arb. Fırat Fesih Kaya tarafından yürütülen hukuki süreçlerde banka hareketlerinin, kişinin kastına ilişkin delillerin ve transfer zincirinin bütüncül şekilde incelenmesi savunmanın oluşturulması açısından önem taşımaktadır.

İfadeye Çağrılan Kişi Ne Yapmalı?

“Suçtan elde edilen parayı transfer ettiğiniz”, “banka hesabınızı kullandırdığınız” veya “dolandırıcılık parasını başka hesaba gönderdiğiniz” iddiasıyla ifadeye çağrıldıysanız dosyadaki transferleri tek tek değerlendirmek önemlidir.

Özellikle birden fazla mağdur veya para transferi bulunan soruşturmalarda hangi paranın kimden geldiği, hangi kişiye aktarıldığı ve sizin transfer zincirindeki rolünüz ayrıştırılmalıdır. Paranın suçtan geldiğini bilmediğinizi destekleyen mesajlaşmalar, ticari ilişkiler, banka kayıtları ve diğer objektif deliller varsa bunların korunması önem taşır.

Ceza soruşturmasında çelişkili veya eksik açıklamalar daha sonraki aşamalarda sorun yaratabileceğinden ifade öncesinde dosyanın hukuki açıdan değerlendirilmesi faydalı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Suç geliri olduğunu bilmeden para gönderdim, ceza alır mıyım?
Yalnızca suçtan elde edilmiş bir parayı transfer etmiş olmak her durumda otomatik mahkûmiyet anlamına gelmez. Hangi suçun isnat edildiği, paranın kaynağını bilip bilmediğiniz, kastınız ve dosyadaki diğer deliller birlikte değerlendirilir.

2. Dolandırıcılık parası hesabıma geldi ama haberim yoktu, ne olur?
Hesaba dolandırıcılık parası gelmesi tek başına hesap sahibinin dolandırıcılık suçuna iştirak ettiğini göstermez. Kişinin olaydan haberdar olup olmadığı ayrıca araştırılmalıdır.

3. Arkadaşımın isteğiyle para transfer ettim, suç olduğunu bilmiyordum. Sorumlu olur muyum?
İşlemin neden yapıldığı, arkadaşınızla ilişkiniz, para transferlerinin sayısı, komisyon alıp almadığınız ve olayın diğer koşulları değerlendirilmelidir.

4. IBAN’ımı verdim ama dolandırıcılık yapıldığını bilmiyordum. Ceza alır mıyım?
IBAN paylaşmak tek başına suç değildir. Ancak hesabın hangi amaçla kullanıldığı ve hesap sahibinin işlemdeki bilgi ve iradesi soruşturulur.

5. Hesabıma gelen parayı hemen başka hesaba göndermek suç mudur?
Tek başına suç değildir. Bununla birlikte suçtan geldiği iddia edilen paranın hızla farklı hesaplara aktarılması soruşturma bakımından dikkat çekebilecek bir işlem modelidir.

6. Para transferinden komisyon aldıysam durum değişir mi?
Komisyon alınması kişinin hesabını neden kullandırdığı ve işlemlere ilişkin bilgisi değerlendirilirken önemli bir delil olabilir. Ancak tek başına hangi suçun oluştuğunu belirlemez.

7. MASAK şüpheli işlem bildirimi yapılması ceza alacağım anlamına gelir mi?
Hayır. Şüpheli işlem bildirimi bir mahkûmiyet kararı değildir. 5549 sayılı Kanun kapsamındaki önleyici mali sistemin bir parçasıdır. (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

8. Suç geliri nedeniyle banka hesabı bloke olabilir mi?
Somut olayın niteliğine göre banka içi uyum işlemleri veya yetkili makamların kararlarına dayanan tedbirler gündeme gelebilir. Ayrıca 5549 sayılı Kanun’un 19/A maddesindeki şartların bulunması hâlinde işlemlerin yedi iş günü süreyle askıya alınması veya gerçekleştirilmesine izin verilmemesi mümkündür. (Hazine ve Maliye Bakanlığı)

9. Suç geliri olduğunu sonradan öğrendiğimi nasıl ispatlayabilirim?
Mesajlaşmalar, banka hareketleri, ödeme açıklamaları, taraflar arasındaki ilişkinin niteliği ve kişinin paranın gerçek kaynağını ne zaman öğrendiğini gösterebilecek diğer objektif deliller önem taşıyabilir.

10. Suç geliri transferi nedeniyle ifadeye çağrıldım, ne yapmalıyım?
İsnat edilen suçun ve banka hareketlerinin ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi, para transferlerinin kronolojisinin çıkarılması ve paranın suçtan geldiğini bilmediğinizi destekleyebilecek delillerin korunması önemlidir.

Uzman Hukuki Destek

Hak kaybı yaşamamak için uzman desteği şarttır. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde hizmet veren suç geliri, banka hesabı kullandırma, MASAK incelemeleri ve ceza hukuku alanında uzman avukat ile çalışarak haklarınızı güvence altına alabilirsiniz. Suç geliri olduğu bilinmeden para transfer edilmesi, dolandırıcılık parasının hesaba gelmesi, IBAN veya banka hesabı kullandırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama iddiası, MASAK incelemesi, şüpheli işlem bildirimi, banka hesabı blokesi ve savcılık soruşturmalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda FFK Partner Hukuk ve Danışmanlık olarak profesyonel hukuki destek sunuyoruz.

Hemen Ara: 0312 434 22 22
WhatsApp: 0532 769 22 22
E-posta: ffk@ffkpartnerhukuk.com.tr
Adres: Mevlana Bulvarı No:221, Yıldırım Tower, Balgat, Çankaya / Ankara

Bu makale genel bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir hak kaybına uğramamak adına kendi özel durumunuz için avukatınıza danışmanızı tavsiye ederiz.