21 Ağustos 2026
Bir şirketin banka hesabına dolandırıcılık, yasa dışı bahis, sahte yatırım, kaynağı açıklanamayan yurt dışı transferleri veya başka suçlardan elde edildiği iddia edilen paraların gelmesi hâlinde yalnızca […]
21 Ağustos 2026
Banka hesabınıza gelen bir parayı başka bir hesaba gönderdiniz ve daha sonra bu paranın dolandırıcılık, yasa dışı bahis, sahte yatırım sistemi, bilişim suçu veya başka bir […]
21 Ağustos 2026
Başkasına ait bir paranın banka hesabınıza gelmesi veya hesabınız üzerinden başka bir kişiye aktarılması tek başına kara para aklama suçunun oluştuğu anlamına gelmez. Ancak paranın bir […]
21 Ağustos 2026
Yurt dışından banka hesabına para gelmesi tek başına suç değildir ve kural olarak ceza soruşturması açılması için yeterli değildir. Türkiye’de yaşayan kişilerin yurt dışındaki aile bireylerinden […]
21 Ağustos 2026
Kripto para transferlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte Bitcoin, Ethereum, USDT ve diğer kripto varlıkların banka hesapları ile kripto cüzdanları arasında taşınması ceza soruşturmalarında giderek daha önemli hâle gelmiştir. […]
21 Ağustos 2026
Banka hesabının aniden kullanıma kapatılması, EFT ve FAST işlemlerinin yapılamaması, hesaptaki paranın çekilememesi veya mobil bankacılık işlemlerinin sınırlandırılması durumunda hesap sahiplerinin ilk sorusu genellikle “Hesabıma kim […]
21 Ağustos 2026
Ceza soruşturması sırasında banka hesabındaki paraya el konulması, kişinin yalnızca malvarlığını değil günlük yaşamını da doğrudan etkileyebilir. Hesabın maaş ödemelerinde kullanılması, kira, kredi, elektrik, su, doğalgaz, […]
21 Ağustos 2026
Banka hesabına yüksek miktarda para gelmesi, kısa süre içerisinde çok sayıda kişiden EFT veya FAST alınması, hesaba gelen paranın hemen başka hesaplara aktarılması, yoğun kripto para […]
21 Ağustos 2026
Banka hesabında olağan dışı para hareketleri bulunan, kısa süre içerisinde çok sayıda kişiden para alan, hesabından yüksek tutarlı transferler gerçekleştiren veya kripto para işlemleri yapan kişilerin […]
21 Ağustos 2026
Banka hesabından para gönderememe, para çekememe, FAST veya EFT işlemlerinin reddedilmesi, mobil bankacılığın kısıtlanması ya da banka tarafından “hesabınız incelemede” şeklinde bilgi verilmesi son yıllarda giderek […]
21 Ağustos 2026
WhatsApp üzerinden “yatırım danışmanı”, “borsa uzmanı”, “kripto analisti”, “portföy yöneticisi” veya “finans uzmanı” olduğunu söyleyen kişilerin yüksek kazanç vaadiyle para istemesi, son yıllarda en sık karşılaşılan […]
21 Ağustos 2026
Sosyal medya, WhatsApp ve Telegram grupları, sahte yatırım platformları, kripto para uygulamaları, yapay zekâ destekli reklamlar ve kendisini “yatırım uzmanı”, “portföy yöneticisi”, “borsa danışmanı” veya “finans […]