Dolandırıcılık Soruşturmasında Banka Hesabı Sahibinin Kastı Nasıl İspatlanır? 2026 Güncel Rehber

Dolandırıcılık soruşturmalarında en tartışmalı konulardan biri, suçtan elde edildiği iddia edilen paranın gönderildiği banka hesabının sahibinin dolandırıcılıktan haberdar olup olmadığının belirlenmesidir. Mağdurun parasının bir kişinin IBAN’ına gönderilmiş olması, hesap sahibinin soruşturmaya dâhil edilmesine yol açabilir; ancak banka hesabının kişiye ait olması tek başına hesap sahibinin dolandırıcılık kastıyla hareket ettiğini otomatik olarak göstermez. Ceza sorumluluğu bakımından hesap sahibinin dolandırıcılık eylemini bilip bilmediği, hesabını hangi amaçla kullandırdığı, suçun gerçekleştirilmesine bilerek katkı sağlayıp sağlamadığı ve varsa suçtan menfaat elde edip etmediği somut deliller üzerinden değerlendirilmelidir.

Özellikle 2026 yılında banka hesabı ve IBAN kullandırma dosyaları bakımından mevzuatta önemli değişiklikler yapılmıştır. TCK m.158’e eklenen özel hüküm, dolandırıcılık suçuna iştiraki belirli ödeme araçlarının veya banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcısı ya da kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdindeki hesabın kullanılmasını sağlayan bilgi veya araçları başkasına vermekle sınırlı kalan kişiler bakımından özel bir ceza indirimi öngörmektedir. Bu nedenle günümüzde soruşturmanın temel sorusu yalnızca “Hesap kimin?” değildir. Asıl belirleyici sorular “Hesap sahibi ne biliyordu, ne zaman öğrendi, ne yaptı ve dolandırıcılık eylemine hangi kapsamda katkı sağladı?” şeklindedir.

Dolandırıcılık Suçunda Kast Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 21. maddesine göre suçun oluşması kural olarak kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. TCK’nın güncel metnine Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılabilir.

Dolandırıcılık bakımından TCK m.157’de hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlama cezalandırılmaktadır. TCK m.158 ise bilişim sistemlerinin veya banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması dâhil belirli durumları nitelikli hâl olarak düzenlemektedir.

Banka hesabı sahibinin sorumluluğu incelenirken bu nedenle yalnızca para transferine bakılması yeterli değildir. Kişinin dolandırıcılık eyleminin gerçekleştirildiğini bilerek hesaba erişim sağlaması veya suçun işlenmesine bilinçli şekilde katkıda bulunması ile tamamen farklı bir gerekçeyle hesabını kullandırıp dolandırıcılıktan haberdar olmaması aynı hukuki değerlendirmeye tabi tutulamaz.

Banka Hesabının Dolandırıcılıkta Kullanılması Kastı İspatlar mı?

Tek başına ispatlamaz. Ancak soruşturma bakımından önemli bir delildir.

Örneğin mağdur internet üzerinden satın almak istediği telefon için 100.000 TL’yi A’nın banka hesabına göndermiş olabilir. Daha sonra ürün gönderilmemiş ve mağdur dolandırıldığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuşsa soruşturmanın ilk aşamasında para transferinin yapıldığı hesabın sahibi tespit edilecektir.

Bu durumda A’nın banka hesabının kullanılmış olması A’nın olayla bağlantısının araştırılmasını gerektirir. Fakat bunun ardından A’nın hesabını neden kullandırdığı, mağdurla iletişim kurup kurmadığı, hesabına para geleceğini bilip bilmediği, parayı kimin çektiği ve suçtan herhangi bir menfaat sağlayıp sağlamadığı araştırılmalıdır.

Dolayısıyla “para onun hesabına geldi, o hâlde dolandırıcılığı biliyordu” şeklinde otomatik bir sonuç çıkarılması ceza sorumluluğunun bütün unsurlarını tek başına ortaya koymaz.

Savcılık Banka Hesabı Sahibinin Kastını Nasıl Araştırır?

Kast kişinin iç dünyasına ilişkin olduğundan çoğu zaman doğrudan bir delille değil, olayın dış dünyaya yansıyan belirtilerinden hareketle değerlendirilir. Bu nedenle soruşturmalarda farklı deliller birlikte incelenebilir.

Banka hesap hareketleri bunların başında gelir. Mağdurdan gelen paranın hesabın sahibince çekilmesi, kısa süre içerisinde başka hesaba aktarılması, farklı mağdurlardan sürekli para gelmesi veya her işlemden sonra belirli miktarda paranın hesap sahibinde bırakılması araştırma açısından önem taşıyabilir.

Ancak mali hareketler tek başına değerlendirilmez. WhatsApp ve Telegram görüşmeleri, SMS kayıtları, telefon bağlantıları, sosyal medya yazışmaları, ATM kamera görüntüleri, mobil bankacılık işlemleri, IP ve cihaz kayıtları ile taraflar arasındaki kişisel veya ticari ilişkinin niteliği de somut olayın özelliklerine göre araştırılabilir.

Banka Hareketleri Kastın İspatında Nasıl Kullanılır?

Banka hareketlerinin incelenmesinde paranın yalnızca hesaba girmesi değil, sonrasında ne olduğu önemlidir. Para akışının kronolojik olarak çıkarılması hesap sahibinin fiilî rolünün belirlenmesine yardımcı olabilir.

Örneğin mağdurdan 200.000 TL geldikten iki dakika sonra bunun 190.000 TL’sinin başka hesaba aktarılması ve kalan 10.000 TL’nin hesap sahibinde bırakılması durumunda savcılık kalan tutarın komisyon olup olmadığını araştırabilir.

Benzer hareketlerin farklı mağdurlar bakımından tekrar etmesi soruşturma açısından ayrıca önem taşıyabilir.

Buna karşılık hesabın meşru bir ticari ilişki nedeniyle kullanılması, transferin fatura veya sözleşmeyle açıklanabilmesi ve kişinin dolandırıcılık olayını bildiğini gösteren başka delil bulunmaması farklı bir tablo oluşturabilir.

Bu nedenle banka kayıtlarında tutar, zaman, gönderici, alıcı, transfer açıklaması, paranın hesapta kalma süresi ve hesabın önceki kullanım biçimi birlikte incelenmelidir.

Komisyon Almak Dolandırıcılık Kastını İspatlar mı?

Komisyon alınması son derece önemli bir olgu olabilir ancak somut olayın tamamıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Örneğin bir kişi sosyal medya üzerinden “Banka hesabını kullanacağız, gelen her 100.000 TL için sana 5.000 TL vereceğiz” şeklinde bir teklif almış ve bunu kabul etmişse hesabın neden kullandırıldığı araştırılır. Özellikle hiçbir gerçek ticari ilişkinin bulunmadığı hâllerde yüksek miktarlı üçüncü kişi paralarının hesaba girmesi ve hesap sahibinin her transferden pay alması kişinin bilgisi ve amacı değerlendirilirken güçlü bir veri hâline gelebilir.

Bununla birlikte her ücret veya para transferi otomatik olarak “suç komisyonu” şeklinde nitelendirilemez. Ödemenin gerçek bir borç, satış, hizmet veya ticari ilişkiye dayanıp dayanmadığı da araştırılmalıdır.

WhatsApp Mesajları Kastın İspatında Kullanılabilir mi?

Hukuka uygun şekilde elde edilmiş dijital yazışmalar dolandırıcılık soruşturmasının önemli delilleri arasında yer alabilir.

Örneğin hesap sahibinin başka bir şüpheliyle “Para geldi”, “hemen çek”, “yüzde 10’unu kendine ayır”, “başka IBAN bul”, “hesap kapanmadan gönder” şeklinde mesajlaşması kişinin olay hakkındaki bilgisi ve fiile katkısı bakımından önemli olabilir.

Buna karşılık yazışmalarda hesabı isteyen kişinin hesap sahibini aldattığını gösterebilecek ifadeler bulunması da savunma açısından önem taşıyabilir. Örneğin üçüncü kişinin “şirket hesabım bloke oldu, müşterim sana ödeme yapsın” şeklinde gerçeğe aykırı bir açıklamayla hesap sahibini ikna ettiği ileri sürülüyorsa mesajların tamamının bağlamıyla değerlendirilmesi gerekir.

Bu nedenle yalnızca suçlayıcı mesajların değil, kişinin hesabı hangi gerekçeyle verdiğini gösteren önceki ve sonraki konuşmaların da korunması önemlidir.

Mesajları Silmek Ne Anlama Gelir?

Dolandırıcılık soruşturmasının öğrenilmesinden sonra WhatsApp görüşmelerini, SMS’leri, e-postaları veya diğer dijital verileri silmeye çalışmak önemli savunma delillerinin kaybolmasına neden olabilir. Ayrıca somut olayın koşullarına göre deliller üzerindeki sonradan gerçekleştirilen işlemler ayrıca değerlendirme konusu olabilir.

Özellikle “hesabımı dolandırıcılıkta kullanacağını bilmiyordum” savunması yapan kişinin hesabı isteyen kişiyle gerçekleştirdiği eski yazışmalar lehine önemli deliller içerebilir.

Bu nedenle dijital verilerin değiştirilmemesi, silinmemesi ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilmesi gerekir.

Mobil Bankacılık IP ve Cihaz Kayıtları Kast Açısından Önemli midir?

Önemli olabilir. Hesap sahibinin “Hesabı ben kullanmadım, mobil bankacılığa diğer kişi erişiyordu” şeklindeki savunmasının bulunduğu durumlarda hesabın fiilen hangi cihaz veya bağlantı üzerinden kullanıldığına ilişkin teknik kayıtlar soruşturmanın özelliklerine göre araştırılabilir.

Örneğin suç konusu transferin gerçekleştirildiği anda hesap sahibinin Ankara’da bulunduğu, hesabın ise İstanbul’daki başka bir cihaz veya bağlantı üzerinden kullanıldığına ilişkin teknik veriler bulunması hesabın fiilî kullanımının belirlenmesinde önem taşıyabilir.

Aynı şekilde İzmir, Mersin veya Bursa’dan gerçekleştirilen ATM veya diğer bankacılık işlemlerinin hesap sahibinin konumuna ve diğer delillere uyup uymadığı değerlendirilebilir.

Ancak tek bir IP veya cihaz verisinin de her zaman tek başına kesin sonuç verdiği düşünülmemelidir. Teknik deliller diğer kayıtlarla birlikte değerlendirilmelidir.

ATM Kamera Görüntüleri Kastın İspatında Kullanılır mı?

Dolandırıcılık parasının hesaba geldikten sonra ATM’den çekilmesi durumunda para çekme işlemini kimin yaptığı önemli olabilir. İşlemin tarihi, saati ve ATM konumu banka kayıtlarından belirlenebilir; mevcut ve erişilebilir olması hâlinde kamera görüntülerinin soruşturma kapsamında araştırılması gündeme gelebilir.

Örneğin hesap sahibi “Parayı ben çekmedim, kartımı başka kişiye vermiştim” diyorsa ATM görüntülerinin bu açıklamayla uyumlu olup olmadığı önem kazanabilir.

Kamera kayıtları belirli saklama sürelerine tabi olabileceğinden özellikle soruşturmanın erken döneminde bu tür delillerin korunmasına yönelik taleplerin zamanında yapılması önemlidir.

“Hesabımı Arkadaşıma Güvendiğim İçin Verdim” Savunması Kastı Ortadan Kaldırır mı?

Tek başına ortadan kaldırmaz. Arkadaşlık veya akrabalık ilişkisi hesabın neden verildiğini açıklayabilir; ancak kişinin dolandırıcılıktan haberdar olup olmadığı yine bütün deliller üzerinden araştırılır.

Örneğin kişinin yıllardır tanıdığı arkadaşının gerçek olduğunu düşündüğü bir ticari işlem için hesabını istediğini gösteren mesajlar bulunması önemli olabilir.

Buna karşılık hesap sahibinin tanımadığı kişilerden sürekli yüksek miktarlı para kabul etmesi, bunları arkadaşının talimatıyla farklı hesaplara göndermesi ve her işlem karşılığında komisyon alması hâlinde “arkadaşıma güvendim” açıklamasının deliller karşısındaki inandırıcılığı ayrıca değerlendirilir.

Ceza yargılamasında savunmanın yalnızca teorik olarak mümkün olması değil, dosyadaki objektif verilerle uyumu da önem taşır.

Aynı Hesaba Çok Sayıda Mağdurdan Para Gelmesi Kastı Gösterir mi?

Aynı hesaba farklı mağdurlardan sürekli para gönderilmesi, hesabın sistematik şekilde suç gelirlerinin toplanmasında kullanıldığı iddiası bakımından önemli olabilir.

Örneğin bir ay içerisinde 25 farklı kişiden aynı hesaba para gelmiş, bütün göndericiler benzer internet ilanları nedeniyle dolandırıldıklarını söylemiş ve paralar her defasında aynı hesaplara aktarılmışsa savcılık bu işlemlerin ortak bir organizasyonun parçası olup olmadığını araştırabilir.

Ancak mağdur sayısının fazla olması dahi tek başına hesap sahibinin kastını otomatik olarak kanıtlamaz. Hesabın fiilen kim tarafından yönetildiği, hesap sahibinin işlemleri bilip bilmediği ve para hareketlerinden ekonomik menfaat sağlayıp sağlamadığı ayrıca değerlendirilmelidir.

Para Geldikten Sonra Hemen Başka Hesaba Göndermek Kastı İspatlar mı?

Tek başına ispatlamaz ancak olayın diğer özellikleriyle birlikte önemli olabilir.

Paranın mağdurdan geldikten birkaç dakika sonra başka bir hesaba gönderilmesi, özellikle bu durum sürekli tekrar ediyorsa para transfer zincirinin bilinçli şekilde yönetilip yönetilmediğinin araştırılmasına neden olabilir.

Bununla birlikte gerçek ticari faaliyetlerde de para girişinden hemen sonra tedarikçiye veya başka alacaklıya ödeme yapılabilir. Dolayısıyla transfer hızının yanında işlemin ekonomik sebebi de incelenmelidir.

Hesap Sahibinin Dolandırıcılığı Bilmediği Nasıl İspatlanabilir?

Ceza yargılamasında kişinin kendisini suçsuzluğunu “ispatlamak zorunda olduğu” şeklinde genel bir kural yoktur. Ancak şüpheli veya sanık lehine olan somut delillerin dosyaya kazandırılması savunma bakımından son derece önemlidir.

Hesabın neden verildiğini gösteren mesajlar, taraflar arasındaki gerçek ticari ilişkiye ilişkin sözleşme ve faturalar, hesap sahibinin komisyon almadığını gösteren banka hareketleri, ATM görüntüleri, cihaz veya bağlantı kayıtları, kişinin olaydan haberdar olduktan sonraki davranışları ve diğer objektif deliller değerlendirmeye sunulabilir.

Örneğin hesabını isteyen kişinin “Benim hesabımda teknik problem var, müşterim sana ödeme gönderecek” şeklindeki mesajları mevcutsa bu kayıtlar kişinin dolandırıcılık planından haberdar olmadığı yönündeki savunması bakımından önemli olabilir.

Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Banka Hesabı Dosyalarında Nasıl Uygulanır?

Ceza muhakemesinde mahkûmiyet için yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin hukuken yeterli şekilde ortaya konulması gerekir. CMK m.223/2-e uyarınca yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hâlinde beraat kararı verilir. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun güncel metnine Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinden ulaşılabilir.

Bu ilke banka hesabı kullandırma dosyalarında özellikle önemlidir. Hesabın kişiye ait olduğunun tespit edilmesi ile kişinin dolandırıcılık suçuna bilerek ve isteyerek iştirak ettiğinin ortaya konulması aynı hukuki mesele değildir.

Dolayısıyla bütün deliller değerlendirildikten sonra hesap sahibinin suç kastıyla hareket edip etmediği konusunda giderilemeyen makul şüphe bulunması hâlinde bu şüphenin sanık aleyhine mahkûmiyet gerekçesine dönüştürülmemesi gerekir.

2026 TCK 158/4 Değişikliği Kast Değerlendirmesini Nasıl Etkiliyor?

2026 itibarıyla banka hesabı kullandırma soruşturmalarında özellikle dikkat edilmesi gereken düzenlemelerden biri TCK m.158’e eklenen özel hükümdür. Buna göre dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçuna iştiraki, kendisine veya başkasına haksız menfaat sağlamak amacıyla banka veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcısı veya kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdindeki hesabın kullanılmasını sağlayan bilgi veya araçları başkasına vermekle sınırlı kalan kişi bakımından verilecek cezada yarı oranında indirim öngörülmektedir.

Burada iki hukuki ihtimal birbirinden ayrılmalıdır. Birinci ihtimalde hesap sahibi dolandırıcılıktan haberdar değildir ve suça iştirak kastının bulunmadığını savunmaktadır. Bu durumda öncelikle suçun manevi unsurunun oluşup oluşmadığı ve beraat koşulları değerlendirilmelidir.

İkinci ihtimalde ise kişinin dolandırıcılığa iştirak ettiği kabul edilmekte fakat katkısı kanunda belirtilen hesap veya ödeme aracını kullandırmakla sınırlı kalmaktadır. Bu durumda TCK m.158/4 kapsamında özel ceza indiriminin uygulanıp uygulanmayacağı ayrıca değerlendirilir.

Bu ayrım son derece önemlidir. TCK m.158/4, suç kastı bulunmayan kişiye uygulanacak bir “af” düzenlemesi değildir; iştirak ettiği kabul edilen belirli hesap sahipleri bakımından özel bir ceza indirimi hükmüdür.

Hesap Sahibinin Kastının Belirlenmesinde En Kritik Deliller Nelerdir?

Uygulamada tek bir delilden ziyade deliller arasındaki bağlantı önemlidir. Banka hareketleri kişinin parayı kontrol edip etmediğini gösterebilir; WhatsApp konuşmaları hesabın neden verildiğine ışık tutabilir; ATM görüntüleri parayı kimin çektiğini gösterebilir; mobil bankacılık ve teknik kayıtlar hesabı kimin fiilen kullandığının belirlenmesine katkıda bulunabilir.

Bu nedenle savunma yalnızca “IBAN benim ama dolandırıcılığı bilmiyordum” şeklindeki tek cümle üzerine kurulmamalıdır. Olayın başlangıcından sonuna kadar kronolojik bir delil analizi yapılmalıdır.

FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK bünyesinde ceza hukuku alanındaki çalışmalarda, Av. Arb. Fırat Fesih Kaya tarafından da banka hesabı ve IBAN kullandırma nedeniyle yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmalarında kişinin kastının banka hareketleri, dijital kayıtlar, taraflar arasındaki ilişki, elde edilen ekonomik menfaat ve kişinin suç içerisindeki gerçek rolüyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği gözetilmektedir.

Dolandırıcılık Soruşturmasında İfade Verirken Kast Konusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

İfade sırasında olayın kronolojisinin doğru aktarılması önemlidir. Hesap kime ve neden verildi, hesabın kullanılacağını ne zaman öğrendiniz, hesabınıza para geleceğini biliyor muydunuz, parayı kim çekti veya aktardı, herhangi bir komisyon aldınız mı ve dolandırıcılık iddiasını ne zaman öğrendiniz gibi konular dosyanın temel meseleleri arasındadır.

Gerçeğe aykırı bir açıklama yapmak, banka kayıtlarıyla açıkça çelişen bilgiler vermek veya mevcut dijital delilleri gizlemeye çalışmak savunmayı güçlendirmez. Bunun yerine somut olayın mevcut deliller üzerinden değerlendirilmesi ve lehe delillerin zamanında dosyaya kazandırılması önemlidir.

Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Bursa gibi farklı şehirlerde gerçekleşen para transferleri veya ATM işlemleri bulunan soruşturmalarda, özellikle kişinin olay tarihinde nerede bulunduğu ve işlemlerin nerede gerçekleştirildiği de diğer delillerle birlikte önemli hâle gelebilir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. Banka hesabıma dolandırıcılık parası gelmesi kastımı ispatlar mı?
Tek başına ispatlamaz. Hesabın neden kullanıldığı, paranın geleceğinin bilinip bilinmediği, para üzerinde hangi işlemlerin yapıldığı ve diğer şüphelilerle bağlantı birlikte değerlendirilir.

2. Savcılık dolandırıcılığı bildiğimi nasıl ispatlayabilir?
Banka hareketleri, WhatsApp ve diğer mesajlaşmalar, telefon kayıtları, ATM görüntüleri, mobil bankacılık verileri, komisyon ödemeleri ve diğer şüphelilerle bağlantılar somut olayın niteliğine göre kullanılabilir.

3. “IBAN’ımı verdim ama dolandırıcılığı bilmiyordum” demek yeterli mi?
Tek başına yeterli olmayabilir. Bu savunmanın mesajlar, banka kayıtları ve diğer objektif delillerle uyumlu olması önem taşır.

4. Komisyon almak dolandırıcılık kastını kesin olarak gösterir mi?
Tek başına otomatik olarak bütün suç unsurlarını ispatlamaz; ancak hesabın suçta kullanıldığının bilinip bilinmediği değerlendirilirken önemli bir delil olabilir.

5. WhatsApp mesajları dolandırıcılık kastını ispatlamak için kullanılabilir mi?
Hukuka uygun şekilde elde edilen mesajlar delil olarak değerlendirilebilir. Özellikle hesabın neden verildiği, para transferlerinden haberdar olunup olunmadığı ve komisyon konuşmalarının bulunup bulunmadığı önem taşıyabilir.

6. Banka hesabını başka kişinin kullandığı nasıl ispatlanabilir?
Mobil bankacılık erişim kayıtları, cihaz ve IP verileri, ATM kamera görüntüleri, banka hareketleri, mesajlaşmalar ve diğer teknik kayıtlar somut dosyaya göre önem taşıyabilir.

7. Aynı hesaba çok sayıda mağdurdan para gelmesi suçlu olduğumu gösterir mi?
Tek başına kesin olarak göstermez ancak hesabın sistematik şekilde kullanılıp kullanılmadığının araştırılmasına neden olabilecek önemli bir olgudur.

8. Kast ispatlanamazsa beraat edilir mi?
Suçun manevi unsuru oluşmamışsa veya yüklenen suçun sanık tarafından işlendiği sabit değilse somut olayın koşullarına göre beraat kararı gündeme gelebilir. CMK m.223/2-e, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmamasını beraat nedenleri arasında düzenlemektedir.

9. 2026 TCK 158/4 düzenlemesi kast bulunmayan herkesi cezadan kurtarır mı?
Hayır. Düzenleme bir af değildir. Dolandırıcılık suçuna iştirak ettiği kabul edilen ve iştiraki kanunda belirtilen hesap veya ödeme aracını kullandırmakla sınırlı kalan kişiler bakımından özel bir ceza indirimi öngörmektedir.

10. Dolandırıcılık soruşturmasında mesajları silmek doğru mudur?
Hayır. Yazışmalar kişinin hesabı hangi gerekçeyle verdiğini gösterebilecek önemli lehe deliller içerebilir. Dijital kayıtların silinmesi veya değiştirilmesi savunma bakımından ciddi sorunlara neden olabilir.

Uzman Hukuki Destek

Hak kaybı yaşamamak için uzman desteği şarttır. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde hizmet veren nitelikli dolandırıcılık ve ceza hukuku alanında uzman avukat ile çalışarak haklarınızı güvence altına alabilirsiniz. Dolandırıcılık soruşturmasında banka hesabı sahibinin kastının belirlenmesi, IBAN kullandırma, banka hesabını başkasına verme, hesaba dolandırıcılık parası gelmesi, TCK 158 kapsamında nitelikli dolandırıcılık, TCK 158/4 ceza indirimi, banka hareketlerinin incelenmesi, dijital deliller, WhatsApp kayıtları, mobil bankacılık ve ATM işlemleri, savcılık ifadesi ve ceza yargılamasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK olarak profesyonel hukuki destek sunuyoruz.

Banka hesabının dolandırıcılıkta kullanıldığı dosyalarda hesap sahibinin yalnızca IBAN sahibi olmasına değil, suçtan haberdar olup olmadığına ve dolandırıcılık fiiline bilerek katkı sağlayıp sağlamadığına ilişkin bütün delillerin birlikte incelenmesi önemlidir. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Bursa başta olmak üzere Türkiye genelindeki banka hesabı kullandırma ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmalarında hukuki destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hemen Ara: 0312 434 22 22
WhatsApp: 0532 769 22 22
E-posta: ffk@ffkpartnerhukuk.com.tr

Bu makale genel bilgilendirme amaçlı olup, herhangi bir hak kaybına uğramamak adına kendi özel durumunuz için avukatınıza danışmanızı tavsiye ederiz.