21 Ağustos 2026
Yurt dışından banka hesabına para gelmesi tek başına suç değildir ve kural olarak ceza soruşturması açılması için yeterli değildir. Türkiye’de yaşayan kişilerin yurt dışındaki aile bireylerinden […]
21 Ağustos 2026
Kripto para transferlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte Bitcoin, Ethereum, USDT ve diğer kripto varlıkların banka hesapları ile kripto cüzdanları arasında taşınması ceza soruşturmalarında giderek daha önemli hâle gelmiştir. […]
21 Ağustos 2026
Banka hesabının aniden kullanıma kapatılması, EFT ve FAST işlemlerinin yapılamaması, hesaptaki paranın çekilememesi veya mobil bankacılık işlemlerinin sınırlandırılması durumunda hesap sahiplerinin ilk sorusu genellikle “Hesabıma kim […]
21 Ağustos 2026
Ceza soruşturması sırasında banka hesabındaki paraya el konulması, kişinin yalnızca malvarlığını değil günlük yaşamını da doğrudan etkileyebilir. Hesabın maaş ödemelerinde kullanılması, kira, kredi, elektrik, su, doğalgaz, […]
21 Ağustos 2026
Banka hesabına yüksek miktarda para gelmesi, kısa süre içerisinde çok sayıda kişiden EFT veya FAST alınması, hesaba gelen paranın hemen başka hesaplara aktarılması, yoğun kripto para […]
21 Ağustos 2026
Banka hesabında olağan dışı para hareketleri bulunan, kısa süre içerisinde çok sayıda kişiden para alan, hesabından yüksek tutarlı transferler gerçekleştiren veya kripto para işlemleri yapan kişilerin […]
21 Ağustos 2026
Banka hesabından para gönderememe, para çekememe, FAST veya EFT işlemlerinin reddedilmesi, mobil bankacılığın kısıtlanması ya da banka tarafından “hesabınız incelemede” şeklinde bilgi verilmesi son yıllarda giderek […]
21 Ağustos 2026
WhatsApp üzerinden “yatırım danışmanı”, “borsa uzmanı”, “kripto analisti”, “portföy yöneticisi” veya “finans uzmanı” olduğunu söyleyen kişilerin yüksek kazanç vaadiyle para istemesi, son yıllarda en sık karşılaşılan […]
21 Ağustos 2026
Sosyal medya, WhatsApp ve Telegram grupları, sahte yatırım platformları, kripto para uygulamaları, yapay zekâ destekli reklamlar ve kendisini “yatırım uzmanı”, “portföy yöneticisi”, “borsa danışmanı” veya “finans […]
21 Ağustos 2026
İnternetten ikinci el telefon, bilgisayar, elektronik eşya, otomobil parçası, mobilya, koleksiyon ürünü, kıyafet veya başka bir ürün satarken alıcıyla yaşanan uyuşmazlığın ardından hakkınızda dolandırıcılık veya nitelikli […]
21 Ağustos 2026
Dolandırıcılık mağdurunun en önemli sorusu çoğu zaman failin kaç yıl hapis cezası alacağından önce “Paramı geri alabilir miyim?” olmaktadır. İnternet alışverişi dolandırıcılığı, sahte yatırım platformu, sosyal […]
21 Ağustos 2026
Banka hesabını, IBAN numarasını, banka veya kredi kartını, mobil bankacılık bilgilerini ya da ödeme hesabını başka bir kişiye kullandırdığı için nitelikli dolandırıcılık soruşturmasına dâhil edilen kişilerin […]