MASAK Blokesi Ne Kadar Sürer? Hesaptaki Blokenin Kaldırılması 2026
7 Ağustos 2026
Banka Hesabını Başkasına Veren Kişi Dolandırıcılıktan Ceza Alır mı? 2026
7 Ağustos 2026
IBAN’ınıza tanımadığınız birinden para geldiyse ne yapmalısınız? Yanlış EFT/havale, dolandırıcılık parası, banka hesabı kullandırma, hesap blokesi, savcılık soruşturması ve ceza sorumluluğunu 2026 güncel mevzuat kapsamında öğrenin.
Banka hesabınızı kontrol ettiğinizde hiç tanımadığınız bir kişiden beklemediğiniz bir para transferi geldiğini fark ettiniz.
Transfer açıklamasında hiçbir bilgi olmayabilir veya yalnızca:
“ödeme”, “borç”, “ürün bedeli”, “emanet”
gibi belirsiz bir ifade bulunabilir.
Kısa süre sonra sizi tanımadığınız biri arayarak:
“Parayı yanlışlıkla size gönderdim. Şu IBAN’a geri yollar mısınız?”
diyebilir.
İlk bakışta basit bir yanlış havale gibi görünen bu olay, bazı durumlarda dolandırıcılık, banka hesabı kullandırma, suç gelirlerinin aktarılması veya başka bir ceza soruşturmasının parçası olabilir.
Özellikle son yıllarda dolandırıcılık sistemlerinde mağdurdan alınan paranın doğrudan suç faillerinin hesabına değil, aracı olarak kullanılan farklı banka hesaplarına gönderilmesi sık karşılaşılan bir soruşturma modelidir.
Bu nedenle ilk bilinmesi gereken şudur:
Tanımadığınız bir kişiden hesabınıza para gelmesi tek başına suç oluşturmaz. Ancak paranın suçtan kaynaklandığını öğrendikten sonra ne yaptığınız, parayı neden aldığınız ve para üzerinde nasıl tasarrufta bulunduğunuz ceza sorumluluğu bakımından önem taşıyabilir.
“Para yanlış geldi, başka IBAN’a gönderdim” şeklinde iyi niyetli görünen bir hareket dahi bazı olaylarda sizi para transfer zincirinin parçası haline getirebilir.
Güncel Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine Mevzuat Bilgi Sistemi, mali suçların önlenmesine ilişkin resmî bilgilere Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve yargı teşkilatına ilişkin bilgilere Adalet Bakanlığı üzerinden ulaşılabilir.
Tanımadığım Birinden Hesabıma Para Geldi, Suç İşlemiş Olur muyum?
Hayır.
Sizin hiçbir iradeniz veya bilginiz olmadan üçüncü bir kişinin hesabınıza para göndermesi, tek başına sizin suç işlediğiniz anlamına gelmez.
Örneğin kişi IBAN numarasını yanlış yazmış olabilir.
Eski bir alıcının hesabını seçmiş olabilir.
Transferi yanlış kişiye gerçekleştirmiş olabilir.
Ancak parayı fark ettikten sonraki davranışınız önemlidir.
Özellikle parayı;
harcamak,
nakit çekmek,
başka bir hesaba aktarmak,
kripto varlığa dönüştürmek,
gönderen dışında üçüncü bir kişiye göndermek
hukuki değerlendirmeyi değiştirebilir.
Yanlışlıkla Gelen Parayı Harcamak Suç mu?
Paranın size ait olmadığını bildiğiniz halde kullanılması hukuki sorumluluk doğurabilir.
Somut olayın özelliklerine göre yalnızca ceza hukuku değil, sebepsiz zenginleşme ve iade yükümlülüğü bakımından Türk Borçlar Kanunu hükümleri de gündeme gelebilir.
Bu nedenle:
“Hesabıma geldiyse artık benim paramdır.”
düşüncesi hukuken doğru değildir.
Para size yanlışlıkla gönderildiyse sırf banka hesabınızda görünmesi mülkiyetin hukuki sebebini kendiliğinden oluşturmaz.
Tanımadığım Kişi “Yanlış Gönderdim, Geri Yolla” Derse Ne Yapmalıyım?
Burada özellikle dikkat edilmelidir.
Parayı size gönderen kişi daha sonra:
“Yanlış gönderdim ama benim hesabıma değil, şu başka IBAN’a gönder.”
diyorsa doğrudan transfer yapmak riskli olabilir.
Çünkü şu senaryo yaşanmış olabilir:
Dolandırıcı bir mağduru kandırmıştır.
Mağdura sizin IBAN’ınızı vermiştir.
Mağdur parayı sizin hesabınıza göndermiştir.
Dolandırıcı daha sonra sizi arayıp:
“Yanlış para gönderdim, şu hesaba aktar.”
demiştir.
Siz de parayı dolandırıcının kontrolündeki başka hesaba göndermişsinizdir.
Sonuç olarak banka kayıtlarında:
Mağdur → Sizin hesabınız → Üçüncü kişinin hesabı
şeklinde bir para zinciri ortaya çıkar.
Savcılık daha sonra doğal olarak:
“Bu para neden sizin hesabınıza geldi ve neden üçüncü kişiye aktardınız?”
sorusunu sorabilir.
Yanlış Gelen Parayı Hemen Gönderene İade Etmeli miyim?
İade gerekiyorsa işlemin güvenli ve belgelenebilir biçimde yapılması önemlidir.
Özellikle tanımadığınız bir kişiden yüksek tutarlı veya şüpheli bir transfer geldiğinde öncelikle bankayla iletişime geçmek daha güvenli olabilir.
Bankaya:
“Bu transferi tanımıyorum ve tarafı olmadığım bir işlem olduğunu düşünüyorum.”
şeklinde bildirim yapılabilir.
Bankanın prosedürü doğrultusunda işlem yürütülebilir.
Özellikle para farklı bir IBAN’a yönlendirilmek isteniyorsa doğrudan hareket edilmemesi önemlidir.
Parayı Gönderen Kişinin Hesabına İade Etmek Güvenli mi?
Gönderen hesaba iade ile üçüncü kişinin hesabına para göndermek aynı şey değildir.
Ancak özellikle dolandırıcılık şüphesi bulunan yüksek tutarlı işlemlerde bankanın bilgilendirilmesi ve işlemin kayıt altına alınması daha güvenli bir yaklaşım olabilir.
Amaç ileride:
“Bu parayı neden başka birine gönderdiniz?”
sorusuyla karşılaşıldığında işlemin gerçek seyrini gösterebilmektir.
Bankayı Aramalı mıyım?
Evet, özellikle transferi hiç tanımıyorsanız bu önemli bir adımdır.
Bankaya;
transferi tanımadığınızı,
gönderenle ilişkiniz olmadığını,
parayı beklemediğinizi
bildirebilirsiniz.
Mümkünse bildirimin kayıt numarası veya yazılı başvuru kaydı saklanmalıdır.
Bu kayıt ileride sizin işlemi fark eder etmez bankaya bildirdiğinizi gösterebilir.
Savcılığa Şikâyet Etmeli miyim?
Her yanlış transfer için doğrudan ceza soruşturması başlatılması gerekmez.
Ancak;
yüksek tutarlı para,
birden fazla yabancı kişiden transfer,
şüpheli telefon veya WhatsApp mesajları,
parayı farklı IBAN’a gönderme talebi,
komisyon teklif edilmesi,
hesabınızı kullandırma talebi
varsa olayın dolandırıcılıkla bağlantılı olabileceği değerlendirilmelidir.
Bu durumda hukuki yardım alınarak suç duyurusu seçeneği değerlendirilebilir.
Hesabıma Dolandırıcılık Parası Geldiyse Ne Olur?
Burada kritik konu bilgi, irade ve olay içindeki rolünüzdür.
Savcılık özellikle şu soruları araştırabilir:
Mağduru tanıyor musunuz?
Şüpheli kişiyi tanıyor musunuz?
IBAN’ınızı kim verdi?
Para geleceğini biliyor muydunuz?
Para geldikten sonra kim sizi aradı?
Parayı nereye gönderdiniz?
Komisyon aldınız mı?
Benzer işlemler daha önce yapıldı mı?
İnternet bankacılığını kim kullandı?
ATM’den parayı kim çekti?
Bunların cevapları ceza sorumluluğunun belirlenmesinde önemlidir.
Hesabıma Dolandırıcılık Parası Geldiğini Bilmiyordum, Ceza Alır mıyım?
Sırf hesabınıza para gelmiş olması otomatik olarak mahkûmiyet anlamına gelmez.
Ceza sorumluluğu açısından isnat edilen suçun maddi ve manevi unsurlarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmalıdır.
Özellikle dolandırıcılık bakımından kişinin suç teşkil eden eyleme hangi bilgi ve iradeyle katıldığı önemlidir.
Bu nedenle:
“Para hesabına geldiyse kesin suçlusun.”
yaklaşımı hukuken doğru değildir.
Ancak kişinin para transfer zincirindeki davranışları mutlaka incelenir.
Banka Hesabı Kullandırma Dolandırıcılık Suçu Oluşturur mu?
Tek başına bir banka hesabının başka bir kişinin kullanımına bırakıldığı her durumda otomatik olarak aynı suçun oluştuğunu söylemek doğru değildir.
Ancak hesap sahibinin hesabının dolandırıcılık amacıyla kullanılacağını bilmesi ve suçun icrasına bilinçli şekilde katkı sağlaması halinde iştirak hükümleri gündeme gelebilir.
Bu nedenle;
hesabın neden verildiği,
hesap sahibinin ne bildiği,
komisyon alıp almadığı,
kaç işlem gerçekleştirildiği,
paranın kim tarafından yönetildiği
kritik önemdedir.
IBAN Vermek Suç mu?
IBAN paylaşmak tek başına suç değildir.
Ticari ve günlük hayatta IBAN paylaşılması olağan bir işlemdir.
Ancak size:
“IBAN’ını ver, para gelecek. Sen de bize aktar. Sana yüzde 10 bırakacağız.”
deniliyorsa durum tamamen değişir.
Burada kişi artık hesabına neden para geldiğini sorgulamak zorundadır ve somut olayın koşullarına göre ceza sorumluluğu gündeme gelebilir.
IBAN Kiralamak Suç mu?
“IBAN kiralama” adı verilen sistemler ciddi ceza hukuku riskleri taşımaktadır.
Özellikle sosyal medyada;
“Hesabını kirala, günlük para kazan.”
“Banka hesabı lazım.”
“Para gelecek, çekip bize vereceksin.”
gibi ilanlara rastlanabilmektedir.
Bu hesaplar dolandırıcılık, yasa dışı bahis veya suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılabilir.
Hesap sahibinin:
“Ben dolandırıcılığı yapmadım, sadece hesabımı verdim.”
demesi tek başına ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Hesabıma Para Geldi, Ben de Nakit Çekip Birine Verdim: Ne Olur?
Bu durum özellikle soruşturma bakımından risklidir.
Savcılık;
ATM kamera görüntülerini,
para çekme saatlerini,
telefon görüşmelerini,
HTS kayıtlarını,
mesajlaşmaları
inceleyebilir.
Özellikle para geldikten dakikalar sonra nakit çekilmişse işlemin nedeni sorgulanacaktır.
Parayı Başka IBAN’a Aktardıysam Ne Olur?
Para transfer zinciri banka kayıtları üzerinden takip edilebilir.
Örneğin:
Mağdur → A → B → C
şeklindeki bir zincirde A, B ve C hesaplarının rolleri ayrı ayrı araştırılabilir.
Burada yalnızca paranın hesabınızdan geçmiş olması değil, neden geçtiği ve sizin ne bildiğiniz önemlidir.
Parayı Kripto Hesabına Gönderdiysem Ne Olur?
Dolandırıcılık dosyalarında paranın banka hesabından kripto varlık platformlarına aktarılmasıyla da karşılaşılmaktadır.
Savcılık;
banka transferlerini,
kripto platformu kayıtlarını,
hesap sahipliğini,
işlem geçmişini
inceleyebilir.
Kripto varlık kullanılması işlemin izlenemeyeceği anlamına gelmez.
Tanımadığım Birinden Gelen Para Nedeniyle Hesabım Bloke Edilir mi?
Evet, somut olayın niteliğine göre mümkün olabilir.
Örneğin dolandırıcılık mağduru parayı sizin hesabınıza göndermiş ve savcılığa şikâyette bulunmuş olabilir.
Bu durumda hesabınız para zincirinde görülebilir ve banka hesabına yönelik tedbir gündeme gelebilir.
Ancak bloke konulması kişinin otomatik olarak suçlu olduğu anlamına gelmez.
Hesabım Bloke Edilirse Ne Yapmalıyım?
Öncelikle şu sorular cevaplandırılmalıdır:
Blokeyi banka mı koydu?
Savcılık talimatı mı var?
Hâkimlik kararı mı bulunuyor?
MASAK bağlantılı bir işlem mi söz konusu?
Hangi transfer nedeniyle bloke konuldu?
Soruşturma dosyası nedir?
Bundan sonra bloke kaldırma süreci planlanmalıdır.
CMK 128 Kapsamında Hesaba El Konulabilir mi?
Ceza Muhakemesi Kanunu m.128’de kanundaki koşulların gerçekleşmesi halinde banka ve diğer mali kurumlardaki hesaplar dahil belirli malvarlığı değerlerine el koyma tedbiri düzenlenmektedir.
Ancak bu tedbirin uygulanabilmesi için kanunda öngörülen şartların somut dosyada bulunması gerekir.
Tedbir kararının hukuki dayanağı ve kapsamı ayrıca incelenmelidir.
MASAK İncelemesi Başlar mı?
Şüpheli para hareketleri bankaların mevzuat kapsamındaki uyum süreçlerine konu olabilir.
Bankaların MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yükümlülükleri bulunmaktadır.
Ancak:
Şüpheli işlem bildirimi yapılması = suçlu olmak
değildir.
Şüpheli işlem bildirimi ile ceza mahkûmiyeti tamamen farklı hukuki süreçlerdir.
Tanımadığım Birinden Para Geldiğinde Yapmam Gereken 10 Şey
- Parayı hemen harcamayın.
- Nakit olarak çekmeyin.
- Tanımadığınız üçüncü bir IBAN’a göndermeyin.
- Transfer dekontunu saklayın.
- Gönderen hesap bilgilerini kaydedin.
- Bankanıza durumu bildirin.
- Bankadaki başvurunuzun kaydını saklayın.
- Sizi arayan kişilerin mesajlarını silmeyin.
- Komisyon karşılığında para aktarmayı kabul etmeyin.
- Dolandırıcılık şüphesi varsa hukuki durumu değerlendirin.
“Parayı Yanlışlıkla Gönderdim” Dolandırıcılığı Nasıl Çalışabilir?
Örnek üzerinden açıklayalım.
Dolandırıcı internet üzerinden bir ürün satıyormuş gibi mağdurla iletişim kuruyor.
Mağdura sizin IBAN’ınızı veriyor.
Mağdur 80.000 TL gönderiyor.
Ardından dolandırıcı sizi arıyor:
“Size yanlışlıkla 80.000 TL gönderdim. Şu diğer hesaba aktarabilir misiniz?”
Siz de parayı gönderiyorsunuz.
Daha sonra mağdur savcılığa başvuruyor.
Banka kayıtlarında ilk görünen hesaplardan biri sizin hesabınız oluyor.
Bu nedenle özellikle tanımadığınız kişiden gelen paranın farklı bir hesaba yönlendirilmesi talebine karşı çok dikkatli olunmalıdır.
Bankaya Bildirim Yapmak Neden Önemlidir?
Bankaya erken bildirim, olayın kronolojisini belgelendirebilir.
Örneğin para saat 14.00’te geldi.
Siz 14.15’te bankayı arayıp:
“Bu kişiyi tanımıyorum ve bu parayı beklemiyordum.”
dediniz.
Bu kayıt daha sonra kişinin para transferiyle önceden bağlantısı bulunmadığı yönündeki savunmasını destekleyebilecek unsurlardan biri olabilir.
WhatsApp Mesajlarını Silmeli miyim?
Hayır.
Özellikle size:
“IBAN gönder.”
“Para gelecek.”
“Şu hesaba aktar.”
“Komisyonunu al.”
gibi mesajlar gönderilmişse bunlar soruşturma bakımından önemli olabilir.
Mesajları silmek yerine orijinal kayıtları korumak gerekir.
Telefon Görüşmeleri Delil Olabilir mi?
Somut soruşturmanın kapsamına göre iletişim ve telekomünikasyon kayıtları değerlendirmeye konu olabilir.
Özellikle para transferinden hemen önce veya sonra kimlerle iletişim kurulduğu soruşturma açısından önem taşıyabilir.
Bu nedenle olayın kronolojisi doğru şekilde oluşturulmalıdır.
Banka Kayıtları En Güçlü Delillerden Biri midir?
Para hareketinin izlenmesi bakımından banka kayıtları son derece önemlidir.
Savcılık;
paranın gönderildiği hesabı,
tutarı,
tarihi,
sonraki transferleri,
nakit çekimleri
inceleyebilir.
Ancak banka kaydı kişinin suç kastını tek başına her durumda ortaya koymaz.
Diğer delillerle birlikte değerlendirilmelidir.
İfadeye Çağrılırsam Ne Yapmalıyım?
Öncelikle hangi transfer nedeniyle soruşturma yürütüldüğünün belirlenmesi önemlidir.
İfade öncesinde;
banka hesap hareketleri,
mesajlar,
transfer dekontları,
bankaya yapılan bildirim,
varsa ticari ilişki belgeleri
incelenebilir.
Özellikle “hesabıma para geldi ama neden geldiğini bilmiyorum” şeklindeki genel bir açıklama yerine olayın kronolojisinin somut belgelerle ortaya konulması daha sağlıklı olabilir.
“Bilmiyordum” Savunması Nasıl Güçlendirilir?
Bu savunmanın inandırıcılığı olayın koşullarıyla değerlendirilir.
Örneğin;
parayı beklemediğinizi,
göndereni tanımadığınızı,
bankaya hemen bildirim yaptığınızı,
parayı harcamadığınızı,
komisyon almadığınızı,
hesabınızı başkasına kullandırmadığınızı
gösteren kayıtlar önem taşıyabilir.
Ceza Sorumluluğunun Belirlenmesinde 15 Kritik Soru
- Para kimden geldi?
- Gönderen kişiyi tanıyor musunuz?
- Transferi bekliyor muydunuz?
- IBAN’ınızı kim verdi?
- Para gelmeden önce biri sizinle iletişim kurdu mu?
- Para geldikten sonra kim aradı?
- Parayı kullandınız mı?
- Nakit çektiniz mi?
- Başka hesaba gönderdiniz mi?
- Komisyon aldınız mı?
- Hesabınızı üçüncü kişiye kullandırdınız mı?
- İnternet bankacılığı şifrenizi paylaştınız mı?
- Benzer transferler daha önce gerçekleşti mi?
- Bankaya bildirim yaptınız mı?
- Transferin gerçek ekonomik nedeni var mı?
Bu soruların cevapları olayın masum bir yanlış transfer mi yoksa suç bağlantılı bir para hareketi mi olduğunu değerlendirmede önemlidir.
Ceza Soruşturmasında Yapılmaması Gerekenler
Özellikle soruşturmayı öğrendikten sonra;
sahte fatura oluşturmak,
geriye dönük sözleşme düzenlemek,
mesajları silmek,
gerçek dışı borç ilişkisi yaratmak,
diğer şüphelilerle ortak ifade hazırlamak,
parayı gizlemek
durumu daha ciddi hale getirebilir.
Savunmanın gerçek olay ve mevcut belgeler üzerinden kurulması gerekir.
Örnek Olay 1: Gerçekten Yanlış EFT
A kişisi IBAN’ı yanlış seçerek B’nin hesabına 25.000 TL gönderiyor.
B, A’yı tanımıyor.
Parayı kullanmıyor ve hemen bankasına bildiriyor.
Banka kayıtları da B’nin transferden önce A ile hiçbir bağlantısının olmadığını gösteriyor.
Bu durumda B’nin davranışları paranın gelişinde suç kastı bulunmadığı yönündeki değerlendirmeyi destekleyebilir.
Örnek Olay 2: Dolandırıcılık Parasının Aracı Hesaptan Geçirilmesi
A, sosyal medya üzerinden mağduru dolandırıyor.
Mağdurdan B’nin hesabına 150.000 TL göndermesini istiyor.
B paranın geleceğini önceden biliyor ve karşılığında 15.000 TL komisyon alıyor.
Kalan parayı A’nın söylediği başka hesaba aktarıyor.
Bu olayda B’nin yalnızca:
“Dolandırıcılığı ben yapmadım.”
demesi yeterli olmayabilir.
Hesabın bilinçli biçimde suç sürecinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılacaktır.
Örnek Olay 3: Tanımadığı Kişiden Para Gelen Esnaf
Bir işletmenin hesabına tanımadığı kişiden 60.000 TL geliyor.
İşletmenin bu kişiyle;
faturası,
siparişi,
sözleşmesi
bulunmuyor.
İşletme parayı kullanmadan bankaya bildiriyor.
Daha sonra paranın bir dolandırıcılık dosyasıyla ilişkili olduğu ortaya çıkıyor.
İşletmenin erken banka bildirimi ve paraya dokunmaması savunma bakımından önemli olabilir.
Sık Sorulan Sorular
1. Tanımadığım birinden hesabıma para geldi, suç mu?
Tek başına hayır. Bilginiz ve iradeniz dışında para gönderilmiş olması otomatik olarak ceza sorumluluğu doğurmaz.
2. Yanlış gelen parayı harcayabilir miyim?
Size ait olmadığını bildiğiniz parayı kullanmak hukuki ve somut olaya göre cezai sorumluluk doğurabilir.
3. Para gönderen kişi “başka IBAN’a gönder” derse ne yapmalıyım?
Özellikle tanımadığınız kişilerin talebi üzerine parayı üçüncü kişiye göndermemek ve bankayla iletişime geçmek daha güvenlidir.
4. Bankaya bildirim yapmalı mıyım?
Evet. Beklemediğiniz ve kaynağını bilmediğiniz bir transferde bankaya bildirim yapılması önemlidir.
5. Hesabıma dolandırıcılık parası geldiyse ceza alır mıyım?
Otomatik olarak hayır. Paranın suç kaynağını bilip bilmediğiniz ve olayda nasıl hareket ettiğiniz araştırılır.
6. IBAN paylaşmak suç mu?
Tek başına değildir. Ancak banka hesabının suç faaliyetinde bilinçli şekilde kullandırılması ceza sorumluluğu doğurabilir.
7. IBAN kiralamak riskli mi?
Evet, son derece risklidir. Hesap dolandırıcılık veya başka suçlardan elde edilen paranın aktarılmasında kullanılabilir.
8. Tanımadığım kişiden para geldi diye hesabım bloke edilir mi?
Soruşturma konusu para hesabınızdan geçmişse hesabınıza yönelik tedbir uygulanması mümkün olabilir.
9. Yanlış gelen parayı gönderene iade edersem sorun çözülür mü?
Her olayda otomatik olarak çözülmez. Özellikle suç şüphesi varsa bankanın bilgilendirilmesi ve işlemin kayıtlı şekilde yürütülmesi önemlidir.
10. Savcılık ifadeye çağırırsa ne yapmalıyım?
İfade öncesinde transferin kaynağı, hesap hareketleri, banka bildirimleri ve iletişim kayıtları değerlendirilerek olayın kronolojisinin hazırlanması önemlidir.
FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK – Şüpheli IBAN Transferleri ve Dolandırıcılık Soruşturmaları
IBAN’ınıza tanımadığınız birinden para geldiğinde özellikle yüksek tutarlı işlemlerde konuyu yalnızca:
“Yanlış para gelmiş, geri yollarım.”
şeklinde değerlendirmek riskli olabilir.
Öncelikle şu soruların cevaplandırılması gerekir:
Parayı gönderen kişi kim?
Bu kişiyi tanıyor musunuz?
Para neden hesabınıza gönderildi?
IBAN’ınızı gönderen kişiye kim verdi?
Transferden önce biri sizinle iletişim kurdu mu?
Para farklı bir IBAN’a yönlendirilmek isteniyor mu?
Karşılığında komisyon teklif edildi mi?
Para dolandırıcılık mağdurundan gelmiş olabilir mi?
Bankaya bildirim yapıldı mı?
Hesaba bloke konuldu mu?
Savcılık soruşturması başlatıldı mı?
İfade çağrısı veya başka bir koruma tedbiri bulunuyor mu?
Özellikle bilişim yoluyla dolandırıcılık, IBAN kullandırma, banka hesabı kiralama, suç gelirlerinin aktarılması, yasa dışı bahis ve kripto varlık transferleriyle bağlantılı soruşturmalarda banka kayıtları ile dijital delillerin birlikte değerlendirilmesi önemlidir.
FFK PARTNER HUKUK VE DANIŞMANLIK, Av. Arb. Fırat Fesih Kaya liderliğinde; Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin başta olmak üzere Türkiye genelinde banka hesabı kullandırma, IBAN üzerinden dolandırıcılık, banka blokesi, MASAK bağlantılı incelemeler, savcılık soruşturmaları ve ceza davalarında hukuki destek sunmaktadır.
📍 Adres: Mevlana Bulvarı No:221, Yıldırım Tower, Balgat, Çankaya / Ankara
📞 Telefon: 0312 434 22 22
📱 WhatsApp: 0532 769 22 22
📧 E-posta: ffk@ffkpartnerhukuk.com.tr
🌐 Web Sitesi: ffkpartnerhukuk.com.tr
Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu’nun güncel metinleri için Mevzuat Bilgi Sistemi, şüpheli işlemler ve mali suçlarla mücadele düzenlemeleri için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı üzerinden resmî kaynaklar takip edilebilir.
